中新社東陽(yáng)二月十三日電 (記者 陳國亮)浙江東陽(yáng)本色控股集團有限公司及法定代表人、億萬(wàn)富姐吳英因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，目前已由東陽(yáng)警方立案偵查。吳英涉嫌違法犯法的行為又是怎么被及時(shí)發(fā)現，并最終被及時(shí)制止的呢？當初又是哪個(gè)部門(mén)最先發(fā)現吳英案的苗頭的呢？中國人民銀行東陽(yáng)市支行的有關(guān)人士今天向記者透露了內情。
今天下午，記者來(lái)到中國人民銀行東陽(yáng)市支行，想了解一下東陽(yáng)市民間資金的有關(guān)情況。
中國人民銀行東陽(yáng)市支行某科室負責人告訴記者，東陽(yáng)市所有金融機構二00六年的各項本外幣存款余額總計為二百十四點(diǎn)六億元人民幣，比上一年增加三十三點(diǎn)七七億元,，增幅為百分之十七點(diǎn)四六。該負責人說(shuō)：“東陽(yáng)市的民間資金還是比較雄厚的�！睋私�，東陽(yáng)鄰市義烏市二00六年居民儲蓄存款余額為三百七十五點(diǎn)三億元。
在談起吳英案時(shí)，該負責人說(shuō),，中國人民銀行東陽(yáng)市支行因為有反洗錢(qián)職能，而二00六年十月，全國人大常委會(huì )二十四次會(huì )議剛通過(guò)了反洗錢(qián)法，中國人民銀行東陽(yáng)市支行早在二00六年十月份就對東陽(yáng)本色控股集團有限公司及法定代表人吳英的一些行為十分注意。
“我們那時(shí)候就認為吳英怎么看都不像正常做生意經(jīng)商的人�！边@位負責人說(shuō)，那時(shí)候吳英四處大把大把地“砸錢(qián)”，掏錢(qián)購房產(chǎn)、店鋪連價(jià)格也不還一下，而她所投資的眾多行業(yè)又大多是服務(wù)行業(yè)，利潤并沒(méi)有她本人所宣稱(chēng)的那么高，這么有錢(qián)的人到二00六年九月、十月卻又開(kāi)始向銀行要求貸款。
更令人懷疑的是，中國人民銀行東陽(yáng)市支行監察到，二00六年常有大筆大筆的巨額資金從義烏甚至中國各地，通過(guò)當地銀行轉到東陽(yáng)吳英的帳戶(hù)上，由此覺(jué)得十分可疑。中國人民銀行東陽(yáng)市支行悄悄展開(kāi)了初步調查，在掌握一些初步證據后，他們馬上向金華上級部門(mén)作了匯報，中國人民銀行金華市分行又馬上向省里匯報。
記者在今年一月曾對本色控股集團有限公司及吳英的資金來(lái)源趕赴東陽(yáng)進(jìn)行采訪(fǎng)和調查，中國工商銀行東陽(yáng)市支行的負責人當時(shí)告訴記者，他們在貸給本色控股集團有限公司及吳英一千五百萬(wàn)元款項后，馬上發(fā)現不妥，就及時(shí)去催還款。經(jīng)過(guò)努力，成功提前拿回了這筆貸款。
據了解,，吳英本人早在去年也曾對外界宣稱(chēng)，東陽(yáng)的金融機構一直來(lái)就對她不怎么樣，在講她吳英的一些壞話(huà)，也一直不肯貸給她錢(qián)。而今天， 中國人民銀行東陽(yáng)市支行某科室的這位負責人也向記者承認了這一點(diǎn)。(完)
