如今證券市場(chǎng)成為全民關(guān)注的熱點(diǎn)，紅火的背后卻隱藏著(zhù)讓人受騙上當的陷阱。昨日，廣東省公安廳通報了在廣州等地出現大量非法發(fā)行、買(mǎi)賣(mài)未上市公司股權以及境內公民通過(guò)境外平臺非法炒作境外股票、期貨、外匯等業(yè)務(wù)的案件。
在這些案件中，最為典型的是上海環(huán)華有限公司在廣州、深圳等全國各地設立8個(gè)非法經(jīng)營(yíng)公司，發(fā)行、買(mǎi)賣(mài)未上市公司股權等。據悉，去年該起案件由公安部督辦，目前廣州就抓獲犯罪嫌疑人22名，涉及金額數千萬(wàn)元，受害群眾數百名。
廣州
從車(chē)行索要富人資料 傍著(zhù)大銀行辦公騙財
據廣州市公安局經(jīng)濟偵查支隊一大隊的黃海華介紹，去年11月6日，廣州警方對“上海環(huán)華”設立在廣州的兩家分公司采取行動(dòng)，共抓獲包括公司負責人在內的犯罪嫌疑人12名(后又抓獲1名)，其中刑事拘留11名，取保候審2名，陸續凍結涉案款項約350萬(wàn)元。
200人購買(mǎi)未上市股票
經(jīng)查，“上海環(huán)華”分別于2004年8月、2006年3月在廣州設立了第一、第二分公司，在未取得中國證監會(huì )批準從事證券業(yè)務(wù)資格許可的情況下，通過(guò)舉辦投資宣講會(huì )和“一對一”銷(xiāo)售等方式，向群眾推銷(xiāo)常州如意醫療器械有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“常州如意”)的股票。
“上海環(huán)華”廣州分公司稱(chēng)，常州如意是美國注冊公司薩摩亞商質(zhì)量管理有限公司(QMC)控股的子公司，QMC將于2006年底在海外上市，投資者購買(mǎi)的常州如意股票能按1∶1的比例置換為QMC股票。當QMC海外上市時(shí)，上海環(huán)華或廣州分公司將按《增資合同》的約定為投資者辦理海外股票的買(mǎi)賣(mài)事宜，實(shí)現投資套利。初步統計共有200多人次購買(mǎi)了QMC、LED股票，涉案金額近1900萬(wàn)元。
公司主犯是臺灣人
黃海華說(shuō)，該公司的主犯是臺灣人，在國內長(cháng)期從事投資、咨詢(xún)業(yè)務(wù)，招徠廣州本地人作業(yè)務(wù)員。騙人的套路無(wú)非是“公司準備上市”、“具有高回報率”等。
記者了解到，該公司通常通過(guò)打電話(huà)的方式向市民推銷(xiāo)他們的金融產(chǎn)品，并按照公司的“內部資料”編寫(xiě)好事先的流程、播放千篇一律的錄音回答。為達到讓人信服的效果，該公司可謂煞費苦心，專(zhuān)門(mén)選擇一些高檔寫(xiě)字樓、大型商業(yè)銀行的樓上作為辦公地點(diǎn)，讓市民對公司與銀行的關(guān)系產(chǎn)生誤解。在尋找獵物方面，他們有“專(zhuān)業(yè)、有效”的渠道：如大型車(chē)行、俱樂(lè )部、廣州老板網(wǎng)等，尋找那些手頭上有寬裕資金的“有錢(qián)人”。
據悉，截至記者發(fā)稿時(shí)止，廣州有11人被刑事拘留，執行逮捕的有4人，其中兩名為臺灣人。
深圳
代客進(jìn)行新股認購 涉案金額達700萬(wàn)
據了解，去年11月6日，深圳市公安局經(jīng)偵支隊連夜對上海環(huán)華深圳一分公司、二分公司開(kāi)展調查取證，對其負責人進(jìn)行摸排、布控。11月7日，該支隊采取行動(dòng)，在現場(chǎng)控制了30多名業(yè)務(wù)經(jīng)理，對7名主要犯罪嫌疑人采取刑事拘留強制措施，另1名已內部協(xié)調移交湖南警方處理。11月8日，凍結涉案款項103萬(wàn)元人民幣。今年4月，抓獲1名在逃嫌疑人。
經(jīng)查，2004年12月22日，深圳市亞銀投資咨詢(xún)有限公司注冊成立公司法定代表人程×（在逃)，主要股東騰×、陳×。公司自成立以來(lái)，未經(jīng)國家證券監督管理部門(mén)批準，以提供投資咨詢(xún)名義，非法向不特定客戶(hù)推薦、代為購買(mǎi)未上市的常州如意醫療器械有限公司的股權和中國銀行H股股票新股認購，從中牟利。2006年3月，上海環(huán)華深圳第一、第二分公司成立，負責人分別為于×、滕×，公司成員為深圳市亞銀投資咨詢(xún)有限公司原有員工。公司成立后，在上海環(huán)華投資有限公司授意下，利用以上述方法非法從事證券業(yè)務(wù)。據初步統計，涉案金額達700多萬(wàn)元。
騙你買(mǎi)賣(mài)股票三種形式
2006年以來(lái)，隨著(zhù)證券市場(chǎng)日趨活躍，一些地方出現大量非法發(fā)行、買(mǎi)賣(mài)、代理買(mǎi)賣(mài)未上市公司股權(股票)以及境內公民通過(guò)境外平臺非法炒作境外股票、期貨及外匯等非法經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)活動(dòng)，并呈現愈演愈烈的趨勢。
據介紹，這類(lèi)非法活動(dòng)的主要形式有三種(詳見(jiàn)下表)。有關(guān)人士表示，非法證券活動(dòng)涉及地域廣、涉案金額大、涉案人員多，侵害了廣大投資者的利益，如若處理不妥極易引發(fā)受害者游行、上訪(fǎng)等群體性事件，嚴重影響金融安全和社會(huì )穩定。
根據公安部經(jīng)偵局的部署，省公安廳組織廣州、深圳、東莞市公安局經(jīng)偵支隊對上海環(huán)華投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海環(huán)華”)廣州、深圳、東莞分公司的非法經(jīng)營(yíng)行為開(kāi)展打擊行動(dòng)，并對行動(dòng)進(jìn)行了統一部署。2006年11月6日至7日，廣州、深圳、東莞市公安局經(jīng)偵支隊分別采取行動(dòng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人22名，查封涉案財物、繳獲電腦及資料一批。
三種誘騙形式
編造“××公司即將在境內外上市或股票發(fā)行獲得政府部門(mén)批準”等虛假信息，誘騙社會(huì )公眾購買(mǎi)所謂“原始股”；
非法中介機構以“投資咨詢(xún)機構”、“產(chǎn)權經(jīng)紀公司”、“外國資本公司或投資公司駐華代表處”的名義，未經(jīng)法定機關(guān)批準，向社會(huì )公眾非法買(mǎi)賣(mài)或代理買(mǎi)賣(mài)未上市公司股票，或者提供操作平臺非法炒作境外股票、期貨及外匯；
不法分子以證券投資為名，以高額回報為誘餌，詐騙群眾錢(qián)財。
警方提醒
省公安廳經(jīng)濟偵查總隊金融罪案偵查科副科長(cháng)劉春華昨日表示，該案是利用投資者一夜暴富、高回報率心態(tài)，趁著(zhù)國內證券市場(chǎng)高漲混亂之際混水摸魚(yú)的典型騙財案件。警方提醒廣大市民，投資者投資前要搞清楚相關(guān)公司是否有合法經(jīng)營(yíng)資格，否則非常容易出現攜款潛逃人去樓空的悲劇。至于相關(guān)核實(shí)工作，市民可登陸廣東證監局網(wǎng)站。
上海環(huán)華廣州分公司詐騙流程
1 選擇高檔寫(xiě)字樓、大型商業(yè)銀行樓上作辦公地點(diǎn)
2 從大型車(chē)行、俱樂(lè )部、廣州老板網(wǎng)等地方尋找手頭上有寬裕資金的“有錢(qián)人”
3 業(yè)務(wù)人員打電話(huà)向市民推銷(xiāo)金融產(chǎn)品
4 舉辦投資宣講會(huì )向群眾推銷(xiāo)未上市發(fā)行的股票
5 投資者填表成為上海環(huán)華或廣州分公司會(huì )員，委托公司辦理購買(mǎi)股票等事宜
6 廣州分公司稱(chēng)投資者買(mǎi)的股票是美國注冊公司控股的子公司，該公司將在海外上市，因此投資者購買(mǎi)的股票能按1∶1的比例置換該公司的股票。當公司上市后，他們將按合同約定為投資者辦理海外股票的買(mǎi)賣(mài)事宜，實(shí)現投資套利
7 投資者將購買(mǎi)股票款項(至少購買(mǎi)5萬(wàn)股，每股5元)匯至銀行賬戶(hù)后便簽訂《增資合同》予以確認
格式化回答選摘
長(cháng)達幾萬(wàn)字的固定問(wèn)答模式中內容詳細，分為“邀請聽(tīng)課”、“應答”、“確認應邀”、“跟蹤話(huà)序”、“通知應聘”、“通知培訓”等步驟，循序漸進(jìn)。程序化、固定化的回答模式，讓對方無(wú)從拒絕，想要逃脫他們的魔爪，可能性非常小。
客戶(hù)答：我沒(méi)有錢(qián)
環(huán)華員工：×××（稱(chēng)謂)：哦！您真謙虛！可是沒(méi)關(guān)系，正因為您現在不是很有錢(qián)，您才更需要了解攢錢(qián)的渠道和資訊。我們可以幫您從零開(kāi)始了解資金的積累。再說(shuō)您現在沒(méi)有錢(qián)，不等于您將來(lái)沒(méi)有錢(qián)。
客戶(hù)答：我過(guò)去有過(guò)投資經(jīng)歷，都是騙子公司
環(huán)華員工：您說(shuō)得不錯，你過(guò)去的投資經(jīng)歷的確說(shuō)明目前中國金融市場(chǎng)與國際接軌，存在市場(chǎng)發(fā)展機遇和利潤空間，造成這個(gè)市場(chǎng)存在許多良莠不齊的公司。你只需抱著(zhù)了解的心態(tài)來(lái)，到時(shí)再作判斷也不遲，相信對你很有幫助。
這一套欺騙人的招數居然還注明“版權所有不得翻印”，完整的結果和邏輯讓不少做發(fā)財夢(mèng)的人在不知不覺(jué)中深陷其中。(劉妍 夏曉露 劉華春）
