省公安廳在昨天的新聞發(fā)布會(huì )上公布了上半年全省打擊傳銷(xiāo)和非法集資犯罪的情況。今年上半年，全省公安機關(guān)共破獲傳銷(xiāo)案件81起，非法吸收公眾存款案件14起、集資詐騙案件11起，涉案總價(jià)值6.4億元人民幣。
省公安廳提供數據顯示，上半年警方通過(guò)“滅鼠行動(dòng)”、 “魯劍行動(dòng)”等專(zhuān)項打擊行動(dòng)，陸續破獲了數起規模和影響較大的傳銷(xiāo)案件。
“摩根卡地爾”網(wǎng)羅數萬(wàn)眾
今年5月底，揚州警方獲得一條線(xiàn)索，有一批人涉嫌搞傳銷(xiāo)活動(dòng)。警方迅速組織偵查，發(fā)現一個(gè)叫陳春秋(化名)的人在揚州大肆發(fā)展傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，他的背后是一個(gè)叫摩根卡地爾(香港)公司，涉及人數眾多、金額巨大。案情重大，迅速上報到省公安廳，省廳全力指導協(xié)調偵破此案。
經(jīng)查，該公司打著(zhù)美國摩根財團的旗號，僅用一萬(wàn)港元在香港注冊，在天津設立辦事處，向全國發(fā)展會(huì )員，開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。他們要求每個(gè)會(huì )員在郵政儲蓄開(kāi)一個(gè)賬戶(hù)，將2000元至20000元打進(jìn)指定的賬戶(hù)，購買(mǎi)“資生堂”化妝品或東興葡萄酒，每套2000元，最高可買(mǎi)10套。每套可獲得價(jià)值500元的禮品，并可獲得40%至60%的高額返利。每人可橫向發(fā)展4人，發(fā)展下線(xiàn)越多，獲利越多。短短一年左右時(shí)間，該公司傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )已遍布國內11個(gè)省市，涉及人數數萬(wàn)人，金額達億元。僅揚州的總頭目陳春秋發(fā)展下線(xiàn)總人數超過(guò)2000人，達11個(gè)層次，個(gè)人的“業(yè)績(jì)”超過(guò)1000萬(wàn)元。發(fā)展的對象從最初的退休人員到后來(lái)的包括下崗職工和在職人員在內的各類(lèi)人員。有的一家老小齊上陣，把房子抵押了貸款傳銷(xiāo)。就在7月中旬，他們聽(tīng)到打擊風(fēng)聲在網(wǎng)上關(guān)掉傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )的前一天，有一家人一下子投進(jìn)去幾十萬(wàn)元。截至目前，揚州警方已刑事拘留36人，查封凍結資金上千萬(wàn)元。目前，案件正在進(jìn)一步查辦。
專(zhuān)家點(diǎn)評：摩根卡地爾(香港)公司假借世界知名財團名義，使參加傳銷(xiāo)的人更容易相信該公司的“后臺”硬，資金投入有保障，誘惑性更大，這正是不法分子誘你上當的一招。
買(mǎi)火龍果宣稱(chēng)返利10年
2006年以來(lái)，廣西防城港市億源農業(yè)集團(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“億源集團”)，承租山地3000余畝種植火龍果，有廠(chǎng)房和配套設施。為更廣泛地吸收社會(huì )公眾資金，該集團先后在江蘇、上海、安徽、山東等10余個(gè)省(市)設立81家分公司，對外宣稱(chēng)凡一次性購買(mǎi)10件(每件價(jià)值572元)以上火龍果系列產(chǎn)品，即可參加分紅，從購買(mǎi)的次月開(kāi)始獲取每月一次的銷(xiāo)售額15%的返利，2年左右即可收回本金，并連續返利10年，以此欺騙群眾購買(mǎi)。僅去年一年，就以此手段在全國10余省吸收社會(huì )公眾資金達2.13億元，被騙群眾上萬(wàn)人，非法籌集的資金大部分被用于歸還前期欠款。今年3月，宿遷市公安局對億源集團宿遷分公司立案偵查，現宿遷分公司經(jīng)理陳少龍等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公眾存款罪已被依法逮捕。
專(zhuān)家點(diǎn)評：該公司證照齊全，并承租山地種植火龍果產(chǎn)品，為其非法籌資披上合法外衣；許以高額回報，迎合群眾快速致富心理，誘惑力強。
“蟲(chóng)草酒”成傳銷(xiāo)道具
四川省綿陽(yáng)市東信保健品銷(xiāo)售有限公司自2005年起，以自產(chǎn)的“蟲(chóng)草酒”為道具，設計了所謂“營(yíng)銷(xiāo)制度”，通過(guò)后期客戶(hù)投入的資金向前期客戶(hù)返錢(qián)，大肆開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，將庫存的“蟲(chóng)草酒”由市場(chǎng)價(jià)68元賣(mài)到680元，從中套取資金。經(jīng)查，該公司在四川、新疆、甘肅、寧夏等全國15個(gè)省(區)市發(fā)展150余家“加盟店”，通過(guò)加盟店發(fā)展銷(xiāo)售會(huì )員共計3500余名參與該公司的“促銷(xiāo)計劃”，吸引會(huì )員投入資金近9000萬(wàn)余元。今年1月，連云港市局查獲該公司在連云港的加盟店，目前主要犯罪嫌疑人劉沖華等人已被移送起訴。
專(zhuān)家點(diǎn)評：該案與傳統的傳銷(xiāo)方式不同，不搞群體性聚會(huì )，不進(jìn)行集中授課，資金往來(lái)均通過(guò)銀行，隱蔽性更強；利用參與者求財心切的心理，以開(kāi)辦加盟店的形式進(jìn)行欺騙，引誘人們掏錢(qián)，進(jìn)而再騙別人加入。
“江蘇觀(guān)方”生財有道
2005年5月至2006年1月，犯罪嫌疑人孫來(lái)成等人以虛報注冊資本1000萬(wàn)元成立的江蘇觀(guān)方科技實(shí)業(yè)有限公司為平臺，糾集外省市一幫從事傳銷(xiāo)的違法犯罪人員，以招聘所謂的區域經(jīng)理、銷(xiāo)售組長(cháng)、銷(xiāo)售員等方式層層發(fā)展下線(xiàn)人員，以數千元的高價(jià)銷(xiāo)售三無(wú)產(chǎn)品“歌蓮娜”系列化妝品、“蟻神活力”系列保健品等，并通過(guò)所發(fā)展人員的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)按不同比例給上線(xiàn)人員計算提成，涉及全國多個(gè)省市，受騙人數眾多，非法經(jīng)營(yíng)數額巨大。
專(zhuān)家點(diǎn)評：此案兼具企業(yè)式、拉人頭式等傳銷(xiāo)形式的特點(diǎn)。以虛報1000萬(wàn)元高額注冊資本、租用高檔商住樓等形式夸大其“實(shí)力”，更具欺騙性；不搞大規模聚會(huì )，以10人左右為單位，采取喝茶、座談等方式進(jìn)行活動(dòng)，化整為零，隱蔽性更強。
網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)騙財無(wú)影蹤
2006年10月以來(lái)，犯罪嫌疑人賈茹伙同顧宗玲、魏愛(ài)玲等人加入境外傳銷(xiāo)組織，利用境外服務(wù)器開(kāi)辦“Gold Money”英文網(wǎng)站，并以高回報率為誘餌，騙取群眾錢(qián)財。發(fā)展對象以8元人民幣購買(mǎi)一個(gè)Gold Money黃金貨幣(虛擬貨幣)，分投資2000元、8000元、20000元、28000元人民幣的不同檔次購買(mǎi)虛擬金幣，按2%-3%比例返還，一直返還240天。Gold Money傳銷(xiāo)組織骨干成員主要由安徽、湖南等地社會(huì )閑散人員組成，涉案人員達1000余人，分別來(lái)自安徽、江蘇、天津、河北等省市，非法經(jīng)營(yíng)數額達206萬(wàn)元。我省邳州市公安局對此案立案偵查，今年5月，犯罪嫌疑人賈茹、顧宗玲、魏愛(ài)玲被移送起訴。
專(zhuān)家點(diǎn)評：“Gold Money”傳銷(xiāo)案是我省成功破獲的第一起網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件。網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)具有傳播更快、危害更大、涉及范圍更廣等特點(diǎn)。不法分子一般不使用真名，多使用昵稱(chēng)或網(wǎng)名，同時(shí)使用虛擬貨幣結算，更具有隱蔽性。
六種方式教您
認清傳銷(xiāo)“花招”
省公安廳新聞發(fā)言人夏存喜告訴記者，面對形形色色的傳銷(xiāo)騙術(shù)，普通市民應注意從幾個(gè)方面識別和防范傳銷(xiāo)犯罪：一看主體資格是否具備，可通過(guò)工商總局以及商務(wù)部網(wǎng)站，查詢(xún)相關(guān)企業(yè)是否是經(jīng)國家批準的直銷(xiāo)企業(yè)。二看主體身份是否真實(shí)，要通過(guò)查詢(xún)工商登記資料，查明相關(guān)企業(yè)是否經(jīng)法定注冊的合法企業(yè)，是否辦理了稅務(wù)登記等。三看是否有違法犯罪記錄，一些影響較大的傳銷(xiāo)犯罪，相關(guān)媒體多會(huì )進(jìn)行報道，要通過(guò)媒體和互聯(lián)網(wǎng)資源，搜索查詢(xún)相關(guān)企業(yè)違法犯罪記錄，防止不法分子異地重犯。四是對一些可能涉及傳銷(xiāo)、集資詐騙等信息，不能盲目聽(tīng)從，要主動(dòng)向公安、工商和銀監等部門(mén)反映、咨詢(xún)。五是對親朋好友低風(fēng)險、高回報的投資建議和反復勸說(shuō)，要多與懂行的朋友和專(zhuān)業(yè)人士仔細商量，防止成為其發(fā)展下線(xiàn)的目標。六是如果你已遭受經(jīng)濟損失，請果斷脫離傳銷(xiāo)組織或停止投資，并及時(shí)向公安機關(guān)報案。
撰稿 沈宮軒 周 剛 朱昕磊
