發(fā)表評論 中新網(wǎng)4月24日電 據公安部網(wǎng)站消息，經(jīng)過(guò)連續不斷的專(zhuān)項打擊行動(dòng)和防范教育，許多群眾也逐漸認識非法集資的違法本質(zhì)和現實(shí)危害，參與集資人員逐漸減少，但是，從公安機關(guān)查處情況看，不法分子正在逐漸改變手法，非法集資犯罪在局部地區仍然較為嚴重，主要有以下五種手法：
一是以投資新型項目名義非法集資。近期發(fā)現，上海一些不法分子以旅游服務(wù)公司名義與被害人簽訂《投資上海桑塔納3000型小客車(chē)運行協(xié)議》，以投資購車(chē)進(jìn)行商業(yè)運營(yíng)的名義，騙取投資者1500萬(wàn)元后逃往美國；又如北京一家公司自2006年起鼓吹弘揚綠色環(huán)保、倡導健康農業(yè)文化及紅色生態(tài)觀(guān)光旅游的“家園置業(yè)計劃”，吸引群眾投資種植項目，投資者與公司簽訂《產(chǎn)品收購合同書(shū)》和《育成質(zhì)量承諾書(shū)》，4萬(wàn)元為一單，由該公司代為種植，產(chǎn)出果實(shí)自用或由公司包銷(xiāo)。一年后公司無(wú)條件按約定價(jià)格、產(chǎn)量收購，并保證投資者可以得到12%的固定收益。近期因資金鏈斷裂，該公司已無(wú)法返還集資款項，公安機關(guān)初步查明，該案涉及全國10余個(gè)省、市、自治區，非法吸收資金數千萬(wàn)元。
二是原始股成為犯罪分子行騙的幌子。南方某公司自稱(chēng)擁有專(zhuān)業(yè)團隊和主管部門(mén)內線(xiàn)消息，招募股民集資炒股，保證股民每年150%的贏(yíng)利，在15到20個(gè)交易日內就可以返還客戶(hù)20%到30%的利潤。資金募集過(guò)程中，公司按承諾每天返還資金，吸引更多人員加入，現公司人員已無(wú)法聯(lián)系，投入的大量資金無(wú)法索回。各地陸續發(fā)現多起此類(lèi)案件，已有不少群眾被騙。還有一些不法人員以代購未上市股票和原始股為名行騙。黑龍江省雙鴨山市某代理處宣稱(chēng)能代購珍奧核酸原始股，股票上市后即可獲取豐厚利潤，吸引大批不明真相群眾投資購買(mǎi)，被騙資金1000余萬(wàn)元，犯罪嫌疑人卷款潛逃。
三是以國外企業(yè)名義出現。發(fā)生在上海的一起集資案件中，犯罪嫌疑人自稱(chēng)是美國某公司上海代表處負責人，以收取手續費，為內地居民進(jìn)行境外外匯保證金交易提供資金匯兌服務(wù)的形式非法集資。該公司通過(guò)打電話(huà)和在網(wǎng)站發(fā)布廣告，吹噓參加交易即可獲得100到500倍利潤，以此招募中介代理商發(fā)展客戶(hù)，鼓動(dòng)已經(jīng)受騙的“投資者”欺騙更多人加入，使受騙人群以“滾雪球”方式劇增。該代表處為此高薪雇傭兩名外籍人員出面與客戶(hù)洽談，使參與人員深信不疑，誤入陷阱。
四是傳銷(xiāo)方式頻繁使用。近期某網(wǎng)站高頻率發(fā)布某公司投資原油期貨、黃金期貨和各種工農業(yè)商品期貨、股指期貨、利率期貨等短期可獲高利的信息，向俄羅斯、中國、巴西、印度等國公民非法吸納資金。投資方式分四檔：投資100歐元，月返息10%；投資500歐元，月返息15%；投資1000歐元，月返息20%；投資2000歐元，月返息25%。投資后次月開(kāi)始返息，連返12個(gè)月。該項目還設有發(fā)展下線(xiàn)的方案，發(fā)展下線(xiàn)越多獲得返利越多。該項目所有投資、返息都是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行。短短數月該項目交易額已高達4.5億歐元。
五是假借奧運題材炒作。近期在四川等地發(fā)現一些不法分子散發(fā)傳單并在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行“奧運財運互助聯(lián)誼活動(dòng)”，打出支持奧運、回報社會(huì )、發(fā)揚愛(ài)心和網(wǎng)絡(luò )傳遞的旗號。新加入者向其他3人分別匯入30元互助金，同時(shí)至少發(fā)展10人下線(xiàn)后即獲得用100元投資贏(yíng)取300萬(wàn)元回報的機會(huì )。
公安機關(guān)提醒，不要抱有僥幸心理，對高回報、低風(fēng)險的投資項目心存幻想，沒(méi)有所謂“零風(fēng)險”或“低風(fēng)險”高回報的投資工具。要理性思考和面對因參與非法集資活動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險。盲目參與非法集資活動(dòng)，不受?chē)曳杀Ｗo，很可能被人利用而血本無(wú)歸。已經(jīng)參與非法集資的人員要盡快報案，配合公安機關(guān)查清犯罪事實(shí)。希望廣大群眾通過(guò)合法途徑理性投資，提高判斷識別非法集資活動(dòng)的能力，消除“一夜暴富”心態(tài)，自覺(jué)抵制、遠離非法集資犯罪活動(dòng)。
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