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　　C 空殼單位浮出水面

　　2007年7月10日，江西省公安廳經(jīng)偵總隊接到中國人民銀行南昌中心支行反洗錢(qián)處移送的一條線(xiàn)索稱(chēng)，南昌市青山湖區某百貨經(jīng)營(yíng)部、青山湖區某文體用品銷(xiāo)售部、西湖區某童裝店三家小個(gè)體工商戶(hù)自2007年3月在某銀行南昌市中山路支行、陽(yáng)明路支行開(kāi)設賬戶(hù)后，資金交易異常頻繁，涉及金額高達27億元，與其經(jīng)營(yíng)范圍和規模明顯不相符，存在“洗錢(qián)”的重大嫌疑�！�

　　經(jīng)過(guò)深挖細查，公安機關(guān)發(fā)現上述單位都屬于虛構經(jīng)營(yíng)地址、無(wú)合法經(jīng)營(yíng)行為、無(wú)從業(yè)人員和納稅記錄的空殼單位。因案情重大，江西省公安廳經(jīng)偵總隊立即成立了由12人組成的專(zhuān)案組，對這起代號為“7·10”專(zhuān)案的涉案人員、單位、銀行賬戶(hù)等情況，進(jìn)行全面調查。劉花妹也開(kāi)始進(jìn)入偵查人員的視野。她希望通過(guò)幫人轉賬來(lái)脫貧致富的美夢(mèng)再也做不下去了�！�

　　據公安部門(mén)在案件偵結后披露的材料顯示，因“7·10”專(zhuān)案涉案金額高達89億余元，驚動(dòng)了國務(wù)院，有關(guān)領(lǐng)導要求嚴查此事。而狡猾的“幕后推手”為劉花妹提供的深圳單位銀行結算賬戶(hù)及個(gè)人賬戶(hù)，大多數也是用虛假的、低價(jià)買(mǎi)來(lái)的或者撿來(lái)的身份證注冊的，這給公安機關(guān)的偵查工作設置了極大的障礙�！�

　　記者了解到，公安機關(guān)在追查一個(gè)接受劉花妹轉賬的深圳個(gè)人賬戶(hù)時(shí)，發(fā)現該賬戶(hù)存款金額有數百萬(wàn)元，而這位“百萬(wàn)富翁”其實(shí)家中四代都在河南務(wù)農，他的身份證已遺失多年，至于被誰(shuí)撿去、如何使用，不得而知。而劉花妹和深圳方面的頻繁網(wǎng)上銀行轉賬，也使得南昌某銀行的網(wǎng)銀交易量，在2008年突然上升為全國第3名，遠遠超過(guò)了浙江、上海、北京等發(fā)達省市�！�

　　2008年5月21日，劉花妹被公安機關(guān)刑事拘留，6月27日被逮捕�！拔易鲞^(guò)什么，就說(shuō)什么。是別人叫我做的，說(shuō)這樣可以賺錢(qián)，我不知道這是犯罪。我每轉賬100萬(wàn)元，可以獲得100元至500元不等的提成，一年下來(lái)，我賺了十幾萬(wàn)塊錢(qián)，但還有六七萬(wàn)報酬，深圳‘上線(xiàn)’沒(méi)有兌現�！北涣b押于江西省看守所的劉花妹，對前來(lái)提審的南昌縣檢察院檢察官坦言，并如實(shí)供述了自己從事非法轉賬行當的始末。

　　D 是否構成非法經(jīng)營(yíng)罪成為爭議焦點(diǎn)

　　今年1月24日，江西省南昌縣檢察院以劉花妹犯非法經(jīng)營(yíng)罪，向法院提起公訴。因案情重大復雜，法院延長(cháng)了審查期限。該案開(kāi)庭審理時(shí)，劉花妹對起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)不持異議，但其實(shí)施的非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)行為，是否符合非法經(jīng)營(yíng)罪的客觀(guān)要件，成為了控辯雙方的爭議焦點(diǎn)�！�

　　南昌縣檢察院出庭支持公訴的檢察官姚玉良告訴記者，劉花妹的辯護人認為，劉花妹實(shí)施的行為不符合非法經(jīng)營(yíng)罪的法定表現形式，故其行為不構成非法經(jīng)營(yíng)罪。而公訴人指出，劉花妹的行為雖然不符合傳統的非法經(jīng)營(yíng)行為模式，如未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規規定的專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)物品或其他限制買(mǎi)賣(mài)的物品，買(mǎi)賣(mài)進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明及其他法律、行政法規規定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準文件，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門(mén)批準，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)等情形，但她違反國家規定，從事非法資金支付結算業(yè)務(wù)活動(dòng)，擾亂了市場(chǎng)秩序，情節嚴重，其行為屬于刑法規定的“其他嚴重擾亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為”，故應認定劉花妹構成非法經(jīng)營(yíng)罪�！�

　　6月4日，南昌縣法院一審判決認定，劉花妹的行為符合非法經(jīng)營(yíng)罪的構成要件，檢察機關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立，以非法經(jīng)營(yíng)罪判處劉花妹有期徒刑一年，并處罰金11萬(wàn)元。宣判后，劉花妹表示服判，沒(méi)有提出上訴�！�

　　據辦案檢察官介紹，劉花妹背后的深圳“上線(xiàn)”具有組織嚴密、分工明確、隱蔽性強、跨地區、高智商等特點(diǎn)。由于注冊身份均為虛假身份，注冊單位也是空殼單位，且資金轉賬活動(dòng)極其頻繁，因此，截至本案宣判之時(shí)，偵查機關(guān)也無(wú)法查實(shí)深圳“上線(xiàn)”的真實(shí)身份及此案的幕后推手。而劉花妹轉賬的資金性質(zhì)，是否屬于毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪等違法活動(dòng)所得及其產(chǎn)生的收益也難以判斷。并且劉花妹對資金來(lái)源性質(zhì)在主觀(guān)上也欠缺明確認知，因此她的行為依法不構成洗錢(qián)罪�！�

　　檢察官告訴記者，像劉花妹這樣文化水平低、缺乏法律常識的人很容易被不法分子利用，讓部分不法資金經(jīng)過(guò)多種流轉程序后得以“漂白”。有關(guān)部門(mén)應對這種新型作案手法予以高度警惕，加強對居民身份證的管理、對中小型個(gè)體單位注冊及運營(yíng)情況的監管、對銀行開(kāi)戶(hù)行為的監督，及時(shí)捕捉可疑資金交易賬戶(hù)的異動(dòng)情況，讓“幕后推手”們的如意算盤(pán)無(wú)法打響。(歐陽(yáng)晶）