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　　8月11日上午9點(diǎn)，浙江省杭州市上城區法院五樓大法庭，涉案金額高達583億元、由公安部督辦的浙江世紀黃金制品有限公司法定代表人張勇等人非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨案(本報曾多次報道)開(kāi)庭審理。檢察機關(guān)指控，張勇涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、抽逃出資罪，被告單位浙江世紀黃金制品有限公司和該公司系統工程部經(jīng)理王劍平涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。

　　經(jīng)過(guò)近一天的審理，這起特大非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨案的神秘面紗被一一揭開(kāi)。

   “收藏品炒家”盯上了黃金期貨

　　1988年，23歲的張勇從杭州大學(xué)新聞專(zhuān)業(yè)畢業(yè)后，參軍到部隊。兩年后，忍受不了艱苦軍營(yíng)生活的他退役分配到杭州煉油廠(chǎng)，擔任保衛干事一職。又過(guò)了兩年，他決定下海經(jīng)商。

　　當時(shí)，國內收藏品市場(chǎng)初起，經(jīng)濟嗅覺(jué)靈敏的張勇創(chuàng )辦了“西子藝苑”，專(zhuān)門(mén)從事收藏品交易。上個(gè)世紀90年代收藏品市場(chǎng)的持續牛市，讓擅長(cháng)炒郵幣卡的張勇掘到了“第一桶金”。2000年11月，張勇又成立了杭州新世紀紀念幣有限公司，轉向紀念幣交易業(yè)務(wù)。同年，頭腦靈光的他瞄準了網(wǎng)上交易，創(chuàng )辦了中國第一家錢(qián)幣交易網(wǎng)站———“中國紀念幣交易網(wǎng)”。

　　但是，從2004年下半年開(kāi)始，紀念幣銷(xiāo)售業(yè)務(wù)變得不景氣，張勇便提出了成立公司炒賣(mài)黃金的設想，并到香港、上海，向上海聯(lián)泰黃金制品有限公司(下稱(chēng)聯(lián)泰公司)等企業(yè)學(xué)習黃金交易，并取得了聯(lián)泰公司的客戶(hù)協(xié)議書(shū)、交易規則等相關(guān)資料。

　　2005年4月，就在張勇準備注冊成立公司炒黃金時(shí)，他發(fā)現自己已經(jīng)無(wú)力出資了。為解決公司注冊資金的來(lái)源問(wèn)題，張勇向他人借款1000萬(wàn)元，作為自己及名義股東張華的出資款繳入驗資賬戶(hù)。通過(guò)驗資并在工商部門(mén)辦理完登記手續后，張勇即將這1000萬(wàn)元全部抽逃歸還，

　　并支付了5萬(wàn)元的借款利息，公司賬上只留了10元錢(qián)。就這樣，張勇通過(guò)抽逃出資注冊成立了浙江世紀黃金制品有限公司(下稱(chēng)世紀黃金公司)，由他自己擔任法定代表人、執行董事、經(jīng)理。

　　為了在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)展黃金炒賣(mài)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，張勇指使世紀黃金公司系統工程部經(jīng)理王劍平負責設計開(kāi)發(fā)適合網(wǎng)上黃金交易業(yè)務(wù)的操作平臺。中專(zhuān)畢業(yè)的王劍平原本只是張勇手下一個(gè)推銷(xiāo)紀念幣的小業(yè)務(wù)員，因為在學(xué)校里選修過(guò)證券期貨，被張勇相中，委以重任。王劍平也“不負厚望”，不到三個(gè)月就開(kāi)發(fā)了名為“金銀制品銷(xiāo)售與回購系統”的世紀黃金網(wǎng)上交易平臺。

　　2005年7月，世紀黃金公司網(wǎng)上交易平臺正式招客。張勇在對聯(lián)泰公司的客戶(hù)協(xié)議書(shū)和交易規則進(jìn)行修改后，印制成世紀黃金公司的格式合同，又通過(guò)報紙、自印雜志、互聯(lián)網(wǎng)等方式大肆宣傳該公司的黃金交易，并在上海、溫州、蕭山等地設立分支機構，在西安、長(cháng)沙、石家莊等地設立了20多家代理機構，招攬了大批來(lái)自全國各地的客戶(hù)。

　　公司“火”了:三年交易額達580多億

　　郭老先生是一名歸國華僑，2002年回國后在杭州定居，2005年7月，他被“世紀黃金”纏上身后，悔恨至今。

　　“當時(shí)，我通過(guò)朋友介紹，認識了世紀黃金公司的一名理財師。他很熱情地向我介紹這個(gè)理財方法，我就開(kāi)始嘗試投錢(qián)�！碧匾廒s來(lái)旁聽(tīng)庭審的郭先生告訴記者。

　　通過(guò)世紀黃金公司的理財師，郭先生了解到，黃金可按“100盎司、10盎司、1盎司”為單位購買(mǎi)，但每次只需交納實(shí)際金價(jià)的百分之幾作為“保證金”，即可炒黃金。比如，今天花500美元買(mǎi)進(jìn)，明天漲到600美元賣(mài)出去就可掙100美元的價(jià)差。同時(shí)還可“買(mǎi)跌”。理財師還教會(huì )了郭先生如何在網(wǎng)上進(jìn)行黃金交易。郭先生先投了3萬(wàn)多元，大概一周后，他發(fā)現賬號里的錢(qián)翻了近一倍，網(wǎng)頁(yè)還顯示郭先生一直在賺錢(qián)。

　　“我覺(jué)得自己一個(gè)退休的老人，只要鼠標點(diǎn)點(diǎn)就能穩穩賺錢(qián)，這是多好的事情啊，欲望也就開(kāi)始一點(diǎn)點(diǎn)膨脹�！惫�先生說(shuō)，“誰(shuí)知從此越陷越深，連房子都賣(mài)了�！敝钡綄⑼度氲�270萬(wàn)元都虧光了，郭先生才知道世紀黃金公司原來(lái)做的是非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨的生意。

　　據辦案人員介紹，在世紀黃金公司網(wǎng)上交易平臺上從事的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)跟期貨交易別無(wú)二致�？蛻�(hù)向公司賬戶(hù)匯款后，便可在該公司網(wǎng)站的交易系統中獲得賬號和等額定金，進(jìn)行無(wú)實(shí)物交割的黃金合約集中交易。

　　事實(shí)上，世紀黃金公司的黃金交易與國際黃金市場(chǎng)并不接軌，只大致上按照國際即時(shí)金價(jià)的浮動(dòng)報價(jià)，供客戶(hù)參考�？蛻�(hù)可以選擇買(mǎi)進(jìn)或者賣(mài)出，該公司在交易過(guò)程中同時(shí)充當買(mǎi)方和賣(mài)方，并按每筆交易向客戶(hù)收取“網(wǎng)絡(luò )使用費”和“倉儲費”。

　　交易中，客戶(hù)可按一定比例進(jìn)行放大交易，放大的比例根據客戶(hù)購買(mǎi)的商品數量可分為1倍、2倍、5倍、10倍、20倍和50倍，即客戶(hù)交易時(shí)只需支付的基礎定金僅為交易額的100%、50%、20%、10%、5%、2%。世紀黃金公司和客戶(hù)間采用人民幣結算，并實(shí)施當日無(wú)負債結算制度。當客戶(hù)在炒金過(guò)程中虧損額達到所繳定金的80%時(shí)，如果客戶(hù)不補進(jìn)定金，該公司即強行平倉。

　　張勇這一套“期貨交易”模式，吸引了不明就里的“炒金客”。經(jīng)檢察機關(guān)審查認定，從2005年7月到2008年6月26日案發(fā)，世紀黃金公司的網(wǎng)上交易平臺上共存在客戶(hù)1217名，共產(chǎn)生交易176579筆，放大后交易金額總數為583億余元，其中放大5倍以上(含5倍)的交易占總交易金額的99.9%。三年間，世紀黃金公司共向客戶(hù)收取黃金交易定金2.75億余元，從中獲取利息(即“倉儲費”)6800余萬(wàn)元，獲取手續費(即“網(wǎng)絡(luò )使用費”)5700余萬(wàn)元。

　　不過(guò)，張勇畢竟做賊心虛。2006年4月，北京炒金客戶(hù)王先生被世紀黃金公司強行平倉造成虧損后，明確告知張勇，自己發(fā)現世紀黃金公司經(jīng)營(yíng)的是黃金期貨，并要求賠償損失，否則就要向公安機關(guān)報案。張勇只得息事寧人，賠了王先生400萬(wàn)元了事。此后，張勇為了規避法律，將客戶(hù)協(xié)議書(shū)中“強行平倉”等期貨專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)去掉，但交易規則仍沒(méi)多少變化。為了逃避查處，張勇還從公司支出近300萬(wàn)元到北京“跑關(guān)系”。

　　除了非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨，張勇還推銷(xiāo)理財產(chǎn)品，夢(mèng)想打造自己的“黃金帝國”。2007年6月至2008年6月，張勇屬下的公司向不特定的社會(huì )公眾推銷(xiāo)“世紀黃金1號”“世紀黃金2號”現貨黃金集合理財等多種理財產(chǎn)品，共與169名客戶(hù)簽訂理財協(xié)議181份，收取資金共計2000余萬(wàn)元。張勇將經(jīng)營(yíng)這些理財產(chǎn)品所得的2000萬(wàn)元資金以公司的名義投往北京國投和上海典金公司，進(jìn)行黃金投資。幸好，案發(fā)后這些投資被公安機關(guān)依法凍結，并發(fā)還給客戶(hù)，才沒(méi)有造成大的損失。