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　　群眾舉報，“黃金夢(mèng)”做到盡頭

　　2006年12月以來(lái)，杭州警方不斷接到客戶(hù)反映，世紀黃金公司在互聯(lián)網(wǎng)上設立了電子化的黃金交易平臺，招徠客戶(hù)進(jìn)網(wǎng)交易，從中牟取暴利，不少客戶(hù)損失慘重。

　　為查清世紀黃金公司的真實(shí)內幕，警方于2007年1月12日起受理群眾報案，收集交易記錄等相關(guān)資料，匯總后遞交浙江省證監局、中國人民銀行杭州中心支行等監管部門(mén)，要求予以查處認定。

　　同年4月15日，新的《期貨交易管理條例》正式實(shí)施，浙江省證監局對世紀黃金電子化交易模式進(jìn)行調查后，于7月下文給浙江省金融辦，認定該公司的電子化交易模式屬于變相期貨交易行為。警方據此于2007年11月30日以該公司涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪立案偵查。

　　此后，世紀黃金公司網(wǎng)上平臺進(jìn)行的黃金交易也被中國證監會(huì )認定為非法期貨交易。2008年6月26日，張勇、王劍平被公安機關(guān)以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪刑事拘留，張勇和他的世紀黃金公司的“黃金夢(mèng)”終于做到了盡頭。

　　2008年的最后一天，杭州市上城區檢察院收到了公安機關(guān)移送審查起訴的這起特大非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨案后，當即成立了由分管副檢察長(cháng)及公訴科骨干力量組成的辦案小組，并確定公訴科副科長(cháng)田濤和業(yè)務(wù)骨干田晶作為此案的具體承辦人。

　　面對近4萬(wàn)頁(yè)的200冊偵查卷宗、1000多名證人的證言、完全陌生的黃金期貨和網(wǎng)上交易等知識、錯綜復雜的案情，兩名承辦人在惡補相關(guān)知識后，通過(guò)反復閱卷、討論，及時(shí)對證據進(jìn)行了審查和固定，并退回公安機關(guān)補充偵查，終于順利將此案提起公訴，提交審判。

　　是現貨交易還是非法經(jīng)營(yíng)期貨成庭審焦點(diǎn)

　　盡管在庭審之前控辯雙方進(jìn)行了證據開(kāi)示，但是庭審仍然出乎意料的激烈，焦點(diǎn)在于世紀黃金公司的網(wǎng)上交易平臺是現貨交易還是非法經(jīng)營(yíng)期貨。

　　張勇、王劍平雖然對起訴書(shū)中的事實(shí)沒(méi)有異議，但都認為世紀黃金公司做的是合法的現貨黃金買(mǎi)賣(mài)，而不是非法經(jīng)營(yíng)期貨交易。他們的辯護律師也都作無(wú)罪辯護，認為世紀黃金公司沒(méi)有非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨的主觀(guān)故意，是合法的現貨延遲交付交易，甚至搬出了世紀黃金公司與遂昌金礦、山東蓬萊金礦的金條加工業(yè)務(wù)合同，試圖證明該公司確是進(jìn)行黃金現貨交易。同時(shí)，他們認為相關(guān)主管機構是默許世紀黃金公司經(jīng)營(yíng)行為的。

　　對此，公訴人當庭指出，為了逃避處罰，張勇在有關(guān)網(wǎng)上交易黃金的宣傳廣告和有關(guān)協(xié)議中極力回避“期貨交易”專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)，恰恰是欲蓋彌彰。世紀黃金交易平臺業(yè)務(wù)事實(shí)上已經(jīng)具備了期貨交易中的“放大交易”和“強行平倉”兩大本質(zhì)特征。我國《期貨交易管理條例》第八十九條規定，具備保證金制度和當日無(wú)負債制度的，且放大保證金的倍數在5倍以上的，即為變相期貨交易。同時(shí)，公訴人還出示了包括公安機關(guān)扣押的該公司大量物證、書(shū)證、被害人證詞和被告人的有罪供述，以及中國證監會(huì )、浙江省證監局的認定書(shū)等關(guān)鍵證據予以回擊。

　　公訴人認為，被告單位世紀黃金公司，在其直接負責的主管人員張勇的決策和其他直接責任人員王劍平的具體操作下，未經(jīng)國家有關(guān)部門(mén)批準，非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節特別嚴重，其行為觸犯了刑法第二百二十五條;張勇作為世紀黃金公司的股東和實(shí)際出資人，在公司成立后抽逃其出資，數額巨大，其行為觸犯了刑法第一百五十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據確實(shí)充分，應當分別以非法經(jīng)營(yíng)罪、抽逃出資罪追究其刑事責任。

　　至8月11日下午3點(diǎn)25分，庭審宣布結束，法院將擇日宣判。

　　相關(guān)行政機關(guān)執法不嚴是犯罪得逞、損失擴大的客觀(guān)原因

　　此案持續長(cháng)達三年時(shí)間，被害人上千，涉案金額高達580多億元，田濤直言不諱地指出，“相關(guān)行政機關(guān)執法不嚴，是犯罪得逞、損失擴大的客觀(guān)原因”。

　　田濤說(shuō)，由于客戶(hù)眾多，且有網(wǎng)絡(luò )宣傳，此案的犯罪事實(shí)并不是密不透風(fēng)的，事實(shí)上，有炒金客戶(hù)在該公司犯罪初期就向公安機關(guān)舉報，公安機關(guān)也向相關(guān)行政主管部門(mén)發(fā)函咨詢(xún)，但僅僅得到了三言?xún)烧Z(yǔ)的不確定答復。從2007年初至2008年6月案發(fā)前，行政主管部門(mén)早已得知該公司的經(jīng)營(yíng)模式，在其明顯不具備期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的前提下，未依照《期貨交易管理條例》對其采取任何行政措施，也沒(méi)有會(huì )同任何部門(mén)對其進(jìn)行有效的調查，這使得該案的犯罪活動(dòng)更加猖獗，持續時(shí)間更長(cháng)，危害也更大。

　　田濤認為，隨著(zhù)我國經(jīng)濟體制改革不斷深入，市場(chǎng)化進(jìn)程的步伐日益加快，證券、期貨、黃金、外匯等金融領(lǐng)域的開(kāi)放力度逐步加大，與之配套的政策法規雖不斷更新和完善，但在法律層面、制度設置上，還存在一些階段性的漏洞和監管盲區。正是因為看到了這一點(diǎn)，諸如世紀黃金公司的張勇之流才乘虛而入，借助國家經(jīng)濟轉型、金融創(chuàng )新等改革背景，利用公眾投資渠道不豐富、理財能力比較缺乏、存在“一夜暴富”不良心理等弱點(diǎn)，精心設計作案手法，誘使社會(huì )公眾參與其中，進(jìn)而侵害投資者利益，擾亂金融市場(chǎng)秩序。

　　田濤告訴記者，今年以來(lái)，杭州市檢察機關(guān)已辦理包括此案在內的3件非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨案，涉案金額均在千萬(wàn)元以上，且被害人數眾多，金融風(fēng)險和社會(huì )穩定風(fēng)險不言而喻。

　　“在當前國際金融危機背景下，加大對金融領(lǐng)域期貨、證券交易的監管力度，嚴格審批，嚴格執法，及早發(fā)現問(wèn)題，防范金融危機在我國上演。這是我們應該從世紀黃金案中吸取的最深刻教訓!”田濤說(shuō)。

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