臺美展開(kāi)反洗錢(qián)合作 追擊多筆被侵吞資金流向
2008年06月02日 17:23 來(lái)源：中國新聞網(wǎng) 
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發(fā)表評論 中新網(wǎng)6月2日電 據臺灣《中國時(shí)報》報道，臺當局“調查局”與美國財政部金融犯罪稽查局，已完成簽署打擊洗錢(qián)犯罪合作文件，可望有效追蹤臺灣重大要犯在美國的資金流向。臺檢調單位將據此追查華揚史威靈飛機公司在美疑遭掏空的資金流向，并列為涉嫌洗錢(qián)犯罪的指標性偵辦案件。
在與美方簽署合作文件之后，有關(guān)臺灣人士曾在美國轉匯洗錢(qián)的犯罪資金，將可獲得美方金融情報中心的襄助，詳查流向。不過(guò)，臺“調查局”最期待的是能進(jìn)一步協(xié)商，將追查到洗錢(qián)資金歸還臺方。
據了解，臺“調查局”已要求美方協(xié)助了解金援弊案被通緝的金紀玖及力霸集團王又曾家族等重大經(jīng)濟罪犯的資金流向。
除此之外，臺灣中興銀行王玉云、王志雄父子、東帝士負責人陳由豪、理律律師事務(wù)所侵占案的劉偉杰、“國安”密帳案劉冠軍等重大通緝犯，其資金的藏匿處都是臺方所要追查的目標。
【編輯:官志雄】
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