中新網(wǎng)11月2日電 據上海證券報報道，中國人民銀行條法司司長(cháng)陳小云1日表示，事關(guān)證券、期貨、保險等領(lǐng)域的反洗錢(qián)規章，正在最后緊張的修訂之中，有望最早本月正式出臺。屆時(shí)，當發(fā)生5萬(wàn)元以上大額現金交易時(shí)，客戶(hù)的身份將被審查、核對并上報反洗錢(qián)監測分析中心。
據陳小云介紹，今年4月12日，央行推出《銀行業(yè)金融機構反洗錢(qián)規定》、《證券、期貨業(yè)金融機構反洗錢(qián)規定》及《保險業(yè)金融機構反洗錢(qián)規定》等涉及銀、證、保三大領(lǐng)域的監管規定征求意見(jiàn)稿，對銀行、證券、保險業(yè)金融機構的反洗錢(qián)工作職責提出了明確要求，并區分和指明了可疑交易的具體情況。
其中，《證券、期貨業(yè)金融機構反洗錢(qián)規定》明確，證券、期貨業(yè)金融機構應建立健全反洗錢(qián)內控制度，并報送央行當地分支機構備案。當發(fā)生人民幣5萬(wàn)元或等值美元1萬(wàn)元以上的大額現金交易時(shí)，證券、期貨業(yè)金融機構應對客戶(hù)身份進(jìn)行審查、核對，并在交易發(fā)生后報送中國反洗錢(qián)監測分析中心；證券、期貨、基金公司三類(lèi)公司總部于每周第一個(gè)工作日匯總本機構上周可疑交易情況，并于同日以電子文件形式報送中國反洗錢(qián)監測分析中心。
按規定，央行及其分支機構可進(jìn)入證券、期貨業(yè)金融機構進(jìn)行檢查。
央行反洗錢(qián)局局長(cháng)劉連舸表示，反洗錢(qián)局將擴充機構，最早明年上半年業(yè)務(wù)將滲透到證券和保險業(yè)。
劉連舸還表示，中國力爭在2007年6月加入國際反洗錢(qián)組織——金融行動(dòng)特別工作組(FATF)，成為其正式成員。目前，中國已應邀成為FATF的觀(guān)察員。(李文）
