中新網(wǎng)1月23日電 據《京華時(shí)報》報道，“深發(fā)展15億騙貸案”一事在各界引起了極大反響，其后，有知情人士表示，這15億貸款中的數億元已被當事人挪用至香港買(mǎi)賣(mài)房產(chǎn)，目前這部分資金依然滯留在境外。此外，該筆貸款背后還關(guān)聯(lián)著(zhù)新橋入股深發(fā)展的往事。
15億元蹊蹺發(fā)放
1月10日，深發(fā)展A(000001)發(fā)布公告稱(chēng)，深發(fā)展于2003年8月向中財國企投資有限公司、首創(chuàng )網(wǎng)絡(luò )有限公司及其系列企業(yè)發(fā)放了共計15億元貸款。貸款發(fā)放后大部分資金被挪用于北京東直門(mén)交通樞紐項目。
有意思的是，據知情人士反映，這15億貸款當時(shí)的申報用途分別為建設全國性的連鎖網(wǎng)吧及“農村科技信息體系暨農村婦女信息服務(wù)體系”(又稱(chēng)九億網(wǎng)項目)，并不是北京東直門(mén)交通樞紐項目。更為耐人尋味的是，深發(fā)展內部很多人都知道這15億元是為了北京東直門(mén)交通樞紐項目而貸出的。深發(fā)展的職員在2003年發(fā)放該筆貸款前，曾經(jīng)到東直門(mén)項目現場(chǎng)進(jìn)行過(guò)考察。
據《21世紀經(jīng)濟報道》在1月19日刊發(fā)的題為《深發(fā)展15億元貸款調查周林最后一貸前傳揭秘》一文中稱(chēng)，“2003年6月，深發(fā)展公司業(yè)務(wù)部在對東直門(mén)項目、中財國企和首創(chuàng )網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行調查之后，向上提交了一份報告——多位知情人士認為，包括該報告在內的眾多書(shū)面材料可以證明深發(fā)展清楚15億元將用于東直門(mén)項目”，該份報告題為《關(guān)于東直門(mén)綜合交通樞紐暨東華廣場(chǎng)商務(wù)區項目調查情況的匯報》。
在眾多行內人士知情的前提下，在經(jīng)過(guò)了業(yè)務(wù)人員的考察后，深發(fā)展為什么沒(méi)有按照“東直門(mén)綜合交通樞紐暨東華廣場(chǎng)商務(wù)區項目”的名義，而是以九億網(wǎng)項目的名義發(fā)放這15億貸款呢？
按照財務(wù)規定，在銀行的年度財務(wù)報告中，必須對前十大貸款客戶(hù)名單進(jìn)行披露，但2003年年報中，深發(fā)展并沒(méi)有提及這筆實(shí)際上已位列十大客戶(hù)中的貸款；在披露2004年年報時(shí)，因該筆貸款問(wèn)題，深發(fā)展又未能在預約的2005年4月15日披露2004年年報。為這15億貸款問(wèn)題，深發(fā)展又觸及了上市公司的信息披露制度，這里面到底隱藏著(zhù)什么信息呢？
貸款背后的交易
有知情人士表示，這15億貸款之所以蹊蹺發(fā)放，是因為背后關(guān)聯(lián)著(zhù)周林與陳達成的一宗交易，關(guān)系著(zhù)新橋入股深發(fā)展的那段往事。
該人士表示，談到該筆貸款就不能不提一個(gè)關(guān)鍵人物——陳達成。陳達成最早做汽車(chē)貿易發(fā)家，其后任三九集團副總、深圳三九汽車(chē)發(fā)展有限公司負責人，并在十多家公司擔任各種職務(wù)，人脈深厚。
2002年，美國新橋與深發(fā)展達成意向性協(xié)議，計劃入股深發(fā)展。該人士表示，相關(guān)消息公布后，該項預案遭到了眾多人士的反對，當時(shí)業(yè)內對外資入股國內銀行設定了門(mén)檻，要求入股的外資企業(yè)資產(chǎn)規模應該在百億美元以上，并應該是專(zhuān)業(yè)的銀行機構，因為只有這樣才能在資本、技術(shù)、管理等各方面向國內銀行提供幫助、支持，這一點(diǎn)可以從浦發(fā)銀行選擇花旗、民生銀行選擇國際金融公司、中國銀行選擇蘇格蘭皇家銀行、建行選擇美洲銀行作為合作伙伴等一系列案例上得到印證。但美國新橋并不符合這兩個(gè)條件，在眾多人士的反對下，新橋入股深發(fā)展一事在2003年5月幾乎破裂。深發(fā)展當時(shí)宣告，因新橋未能與公司股東達成協(xié)議，董事會(huì )決定撤銷(xiāo)新橋派駐公司的收購過(guò)渡期管委會(huì )。
該知情人士表示，此時(shí)陳達成利用三九集團的部分資金以及境外銀行按揭的方式，購買(mǎi)了位于香港中環(huán)的太平洋商業(yè)中心、位于香港上環(huán)的百花街一號、信德中心部分樓層等物業(yè)，總價(jià)值在11億元左右。此后，陳達成與時(shí)任深發(fā)展行長(cháng)的周林取得了聯(lián)系。2003年陳達成多次對圈內的朋友談到了周林委托其促成新橋入股深發(fā)展一事，這15億元貸款就包含著(zhù)相關(guān)活動(dòng)經(jīng)費，并不是一般的商業(yè)貸款。2003年年中，該筆貸款放出后，陳達成便在北京、深圳之間為新橋入股深發(fā)展一事大力奔走，每晚在夜總會(huì )的花費就是幾萬(wàn)元。更為重要的是，就是在此期間，陳達成將這15億貸款中的部分用在了償還其在境外銀行的貸款上，在還清了其在境外銀行的按揭后，陳達成又將上述物業(yè)出手，目前這部分資金依然滯留在境外。
該知情人士表示，正是在陳達成的大力運作下，2004年5月，新橋終于在爭議聲中入股深發(fā)展。也正是在這種背景下，這15億元貸款才能蹊蹺貸出，在貸出后完全不受深發(fā)展方面的監控。
有媒體曾報道說(shuō)，這15億貸款有“7億元用于東直門(mén)項目轉讓?zhuān)?億元作為項目公司注冊資金，1億元左右作為利息被深發(fā)展收回，1.3億元去了首創(chuàng )網(wǎng)絡(luò )，0.5億元被支付給擔保公司，3000多萬(wàn)元給了一個(gè)‘貸款平臺’。其他的近4億元，大多被陳達成投入到私人公司和歸還利息與債務(wù)”。該知情人士表示，該說(shuō)法中除7億元用于東直門(mén)項目轉讓、1億元左右作為利息被深發(fā)展收回準確外，其余資金去向的說(shuō)法都不確切，其余資金實(shí)際上都被陳達成轉移到了境外或已被使用。
深發(fā)展避談貸款內容
1月20日，記者首先與深發(fā)展董秘處辦公室的工作人員取得了聯(lián)系。該辦公室工作人員對記者表示，目前董秘和證券事務(wù)代表都不在辦公室，暫時(shí)無(wú)法接受采訪(fǎng)，只能先將本報的采訪(fǎng)要求轉達給相關(guān)負責人，待負責人決定后，再做答復。在幾分鐘后，該工作人員通過(guò)電話(huà)告知記者，目前董秘處辦公室無(wú)法就相關(guān)問(wèn)題接受采訪(fǎng)，就該問(wèn)題只有深發(fā)展總行辦公室可以接受采訪(fǎng)。
隨即，記者又與深發(fā)展總行辦公室的工作人員取得了聯(lián)系。該工作人員表示，深發(fā)展目前只能接受書(shū)面方式的采訪(fǎng)，要求記者把相關(guān)采訪(fǎng)問(wèn)題以傳真的方式送達到深發(fā)展處。該工作人員同時(shí)表示，該行將在最快時(shí)間內對本報的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行答復。
1月21日，北京共和律師事務(wù)所深圳分所的律師給記者打來(lái)電話(huà)稱(chēng)，該所已經(jīng)受深發(fā)展委托，并向本報發(fā)來(lái)律師函。該律師函中認為本報于1月16日刊發(fā)的《深發(fā)展15億騙貸案揭秘》一文“所描述的主要內容缺乏最基本的事實(shí)依據”，但在該函件中，并沒(méi)有只言片語(yǔ)提及深發(fā)展方面所認可的事實(shí)及觀(guān)點(diǎn)，在該函件中也沒(méi)有對本報于1月20日通過(guò)傳真方式送達到深發(fā)展處的采訪(fǎng)問(wèn)題做出任何答復，對該筆15億元貸款問(wèn)題絲毫沒(méi)有涉及。
隨即，記者又與深發(fā)展總行辦公室的工作人員進(jìn)行了聯(lián)系，該工作人員確認，該律師函即為深發(fā)展對本報采訪(fǎng)問(wèn)題的答復。
東華置業(yè)質(zhì)疑相關(guān)證據
1月20日，東華置業(yè)負責人在接受記者采訪(fǎng)時(shí)，進(jìn)一步對深發(fā)展提起此次民事訴訟的動(dòng)機進(jìn)行了質(zhì)疑，并對深發(fā)展方面提起訴訟的主要證據進(jìn)行了質(zhì)疑。
該負責人表示，2005年11月7日，深發(fā)展向北京市高級人民法院提起民事訴訟，法院之所以能受理該起民事訴訟，主要是因為深發(fā)展向法院出示了一張承諾函，該承諾函蓋有東華置業(yè)的公章，承諾函總共只有五行字，大致內容為：東華置業(yè)愿意為中財國企和首創(chuàng )網(wǎng)絡(luò )兩家企業(yè)的貸款承擔還款責任。
東華置業(yè)的負責人表示，該承諾函上注明該函的出示時(shí)間為2003年9月11日，而在該時(shí)間，東華置業(yè)的董事會(huì )中還有北京城建方面的人員，這些董事會(huì )成員都沒(méi)有見(jiàn)過(guò)該承諾函。這種承諾函件肯定要注明具體的擔保金額和有具體負責人簽字，并要經(jīng)過(guò)相關(guān)董事會(huì )決議的，所有的董事會(huì )成員都沒(méi)有見(jiàn)過(guò)該函件，所以東華置業(yè)對該函件的真實(shí)性嚴重質(zhì)疑。目前東華置業(yè)方面已經(jīng)向公安機關(guān)報案，并申請對有關(guān)證據進(jìn)行司法鑒定。
該負責人同時(shí)表示，了解到相關(guān)情況后，該公司對近幾年的公司公章使用過(guò)程進(jìn)行了自查。經(jīng)過(guò)相關(guān)人員的仔細回憶，在2003年8、9月間，公司曾委托時(shí)任康實(shí)公司股東之一的陳達成攜帶東華置業(yè)公章出差到過(guò)上海，期間有半天時(shí)間，該公章脫離了公司專(zhuān)門(mén)負責公章事務(wù)人員的管理。據此推測，如果該函件的公章是真實(shí)的話(huà)，那只能是陳達成利用該段時(shí)間在很多空白函件蓋上了公章，最后有空白函件流失到了深發(fā)展方面，但該函件沒(méi)有經(jīng)過(guò)東華置業(yè)董事會(huì )，同樣是無(wú)效的。
城建東華將保證工期
1月20日，城建東華有關(guān)負責人對本報記者表示，盡管受到了深發(fā)展訴訟的影響，但城建東華將竭盡全力，以保證東直門(mén)交通樞紐這一奧運工程少受影響，努力如期完工，現在工程建設正常進(jìn)行。
城建東華有關(guān)負責人表示，在2005年北大青鳥(niǎo)入主城建東華后，東直門(mén)交通樞紐項目又重新進(jìn)行了立項、規劃，該項目的所有相關(guān)文件都是2005年新辦理的。在2005年的新規劃中，該項目的面積已經(jīng)被減少了20萬(wàn)平方米。從法律意義上說(shuō)，此時(shí)的東直門(mén)項目已經(jīng)不是2003年時(shí)北京城建和康實(shí)公司合作的那個(gè)項目了。更為重要的是，在此過(guò)程中，有關(guān)方面是先簽訂了城建東華與東華置業(yè)的還款協(xié)議，而且該協(xié)議已在香港聯(lián)交所進(jìn)行過(guò)公告，才通過(guò)城建東華辦理的東直門(mén)項目的新立項，城建東華自始至終都是東直門(mén)項目的獨立開(kāi)發(fā)商，東華置業(yè)從未參與過(guò)該項目。
盡管現在項目受到了深發(fā)展訴訟的影響，但城建東華將竭盡全力，以保證東直門(mén)交通樞紐這一奧運工程少受影響，努力如期完工。
1月20日，北大青鳥(niǎo)負責人對記者表示，北大青鳥(niǎo)一直很看好東直門(mén)項目，所以一開(kāi)始試圖通過(guò)收購東華置業(yè)股權的方式進(jìn)入該項目，但經(jīng)過(guò)嘗試后發(fā)現該項目的所有手續都在城建東華名下，走東華置業(yè)的途徑根本無(wú)法達到目的。2005年，北大青鳥(niǎo)通過(guò)收購東城區住宅發(fā)展中心所持股權，取得了城建東華的股權，這才進(jìn)入了東直門(mén)項目。深發(fā)展方面在1月10日發(fā)布公告稱(chēng)“東華置業(yè)將其享有的東直門(mén)項目權益在未獲合理對價(jià)的前提下轉讓給城建東華”完全是在抹殺事實(shí)真相，東華置業(yè)從來(lái)就沒(méi)有取得過(guò)東直門(mén)項目的相關(guān)權益，又何來(lái)的“在未獲合理對價(jià)的前提下轉讓”。(肖賓）
