中新網(wǎng)3月6日電 今日出版的《第一財經(jīng)日報》援引中國專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)情報部門(mén)——中國反洗錢(qián)監測分析中心主任歐陽(yáng)衛民3月4日在上海表示:“《反洗錢(qián)法》在今年4月將遞交全國人大審議，年內有望出臺�！彼瑫r(shí)表示，今年反洗錢(qián)的監控范圍將正式擴大到證券和保險領(lǐng)域。
歐陽(yáng)衛民稱(chēng)，今年將繼續加大反洗錢(qián)的力度，并將反洗錢(qián)當做打擊商業(yè)賄賂的重要措施來(lái)運用。
目前，中國《刑法》第191條對洗錢(qián)罪有規定，但存在對洗錢(qián)犯罪上游犯罪范圍定義過(guò)窄、洗錢(qián)罪犯罪構成主觀(guān)條件規定過(guò)于嚴格等問(wèn)題。早在2004年3月，由全國人大常委會(huì )預工委牽頭，來(lái)自中國人民銀行、公安部、財政部等部門(mén)的人員就組成了《反洗錢(qián)法》起草工作小組，確定了起草工作的基本原則和工作計劃。
“一旦《反洗錢(qián)法》出臺，無(wú)疑將大力促進(jìn)國內反洗錢(qián)工作的開(kāi)展，并促進(jìn)中國的反洗錢(qián)國際合作�！睔W陽(yáng)衛民說(shuō)。
他還透露，證券和保險領(lǐng)域今年將被納入反洗錢(qián)的監控范圍，這兩個(gè)金融領(lǐng)域也存在不少洗錢(qián)犯罪。證券領(lǐng)域的洗錢(qián)則更是方式眾多。他表示，隨著(zhù)時(shí)間的推移，反洗錢(qián)領(lǐng)域還將擴大至普通行業(yè)，尤其是房地產(chǎn)和珠寶等行業(yè)將被重點(diǎn)關(guān)注。
目前，商業(yè)銀行等金融機構是反洗錢(qián)工作的主陣地，它們按照相關(guān)法規規定履行反洗錢(qián)義務(wù)，比如對銀行客戶(hù)進(jìn)行盡職調查、保存交易記錄、報告大額交易、報告可疑交易等。
歐陽(yáng)衛民說(shuō)：“商業(yè)銀行對反洗錢(qián)工作正越來(lái)越重視，一是反洗錢(qián)和銀行業(yè)自身的內控有關(guān)，二是反洗錢(qián)對這些機構來(lái)說(shuō)也是法律義務(wù)，認真履行義務(wù)可以避免使自己卷入洗錢(qián)犯罪�！�
中國人民銀行副行長(cháng)項俊波此前在3月1日舉行的2006年反洗錢(qián)工作會(huì )議上曾表示，中國反洗錢(qián)工作已經(jīng)取得了重要進(jìn)展，《反洗錢(qián)法》立法進(jìn)程已加快，其他幾部相關(guān)規章的修訂和起草工作也已基本完成。(韓圣海)
