中新網(wǎng)香港9月12日消息：香港一宗涉及500億港元﹑懷疑與廈門(mén)遠華案主犯賴(lài)昌星有關(guān)的跨境“洗黑錢(qián)”案﹐八名被告昨天在香港東區法院提堂庭審。
八名被告獲準以2000至10萬(wàn)元港幣保釋外出。法官將案件押后至10月10日再審，以便讓控方作進(jìn)一步調查。
香港廉政公署在2001年9月展開(kāi)名為“貓頭鷹”的行動(dòng)﹐打擊一個(gè)涉及賴(lài)昌星的龐大洗黑錢(qián)集團﹐拘捕39人，并檢獲大批涉嫌“黑錢(qián)”。此后廉署與警方合作成立聯(lián)合調查小組﹐全立查案件中涉及貪污﹑清洗黑錢(qián)及詐騙等罪行。
連同昨天庭審的八名被告﹐該案已有43人被起訴﹐其中35人已被定罪。
昨天提堂的其中六名被告包括：寶生銀行前高級經(jīng)理林耀忠﹑杰協(xié)有限公司股東兼董事陳仲明﹑葉向榮﹑杰協(xié)股東及文員黃崇德﹑黃崇楷﹐以及任職司機的邱金龍。
此六人共被控六項貪污及清洗黑錢(qián)罪名。法官準許六人以現金及人事?lián)?#65104;但各人必須每星期到所居住地區警署報到。
案中第一被告林耀忠被控兩項貪污罪名﹐控方指其在1997年及2001年分別兩次收受陳仲明合共2萬(wàn)美金﹐作為林在寶生銀行及“杰協(xié)”的業(yè)務(wù)往來(lái)中對“杰協(xié)”予以?xún)?yōu)待的報酬�？胤街赋�，林收受賄賂后，將“黑錢(qián)”存放到多個(gè)戶(hù)頭。
而陳仲明則被控以?xún)身椣蛄痔峁├娴淖锩�。林耀忠與陳仲明又同時(shí)被控以一項與寶生銀行高級職員梁國禮串謀﹐使用載有虛假陳述的銀行存款單﹐意圖用以誤導有關(guān)銀行。
案中另有一對夫婦﹐姚捷﹑鐘巧琴﹐兩人被控以五項涉嫌詐騙及清洗黑錢(qián)罪名。
據較早前的消息，香港警方與廉政公署的聯(lián)手調查顯示，這個(gè)涉及貪污的跨境“洗黑錢(qián)”集團，自1996年至去年被搗毀的5年時(shí)間里，總共清洗的款項高達500億港元，被認為是香港目前的最高記錄。
由于此案極可能涉及中國歷來(lái)最大宗貪污案、目前正身在加拿大溫哥華的遠華走私案主犯賴(lài)昌星，香港廉政公署表示，已與內地有關(guān)部門(mén)作進(jìn)一步調查。
