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　　納斯達克證交所前主席伯納德·麥道夫(Bernard Madoff)運用龐奇所發(fā)明的“龐氏騙局”(Ponzi Scheme)制造了美國有史以來(lái)最大的金融欺詐案。2008年12月15日，紐約和倫敦的媒體便開(kāi)始用“麥道夫騙局”(Madoff Scheme)來(lái)描述四天前曝出的華爾街金融丑聞。

　　“我們通常用‘龐氏騙局’來(lái)描述那些利用人們快速求富的心理，吸引他們?yōu)橐患也淮嬖诘墓�司投資，然后用拆東墻補西墻的手法轉移資金的金融欺詐行為�；蛟S我們應該換一個(gè)新詞匯了——‘麥道夫騙局’。僅憑公開(kāi)的消息，伯納德·麥道夫涉案金額竟高達500億美元，受害者包括久經(jīng)世故的對沖基金、金融機構和百萬(wàn)富翁�！钡滋芈身f恩州立大學(xué)法學(xué)院專(zhuān)門(mén)從事白領(lǐng)犯罪研究的教授彼得·亨寧(Peter J. Henning)撰文說(shuō)。

　　“麥道夫騙局”讓許多遙遠的名字重新變得近切。下面梳理出了最近一百年里曾給金融市場(chǎng)帶來(lái)巨大震動(dòng)的10位巨騙。

　　1、查爾斯·龐奇(Charles Ponzi)：美國歷史上最大的詐騙犯之一。1919～1920年間，龐奇利用國際通用郵券設計出“金字塔式騙局”，短短七個(gè)月便吸引了4萬(wàn)名投資者，每天進(jìn)賬25萬(wàn)美元，當時(shí)堪稱(chēng)天文數字。1920年被一名記者揭穿，被判五年監禁�，F在的“龐氏騙局”就是因他而得名。

　　2、肯尼斯·賴(lài)伊(Kenneth Lay)：安然公司創(chuàng )始人。2001年，安然公司已經(jīng)瀕臨破產(chǎn)的邊緣，但他仍以虛假賬目欺騙投資者，制造了美國歷史上最大的詐騙案之一。他被控犯下11宗證券詐騙罪，侵占投資人約4000萬(wàn)英鎊的資金。2006年，未等法院宣布對他的判決，他便撒手人寰。

　　3、尼克·里森(Nick Leeson)：一個(gè)年僅28歲的外匯交易員卻搞垮了一家擁有233年歷史的銀行——英國巴林銀行。里森的交易方式是利用時(shí)間差，同時(shí)從日本和新加坡市場(chǎng)對日經(jīng)指數的期指進(jìn)行套利交易。1995年，他錯判日本經(jīng)濟走勢，進(jìn)行激進(jìn)的單邊指數期貨合同交易，最后給銀行帶來(lái)13億英鎊的損失。巴林銀行破產(chǎn)，“天才交易員”鋃鐺入獄。

　　4、阿爾維斯·多斯·里斯(Alves dos Reis)：葡萄牙歷史上最大的金融詐騙犯。20世紀20年代，阿爾維斯通過(guò)偽造公文印刷了1億葡萄牙埃斯庫多紙幣(葡萄牙貨幣單位，當時(shí)1億約合今天150萬(wàn)億)。服役期間，他又設計說(shuō)服了一家倫敦的印刷廠(chǎng)印刷了2億埃斯庫多的紙幣(相當于當時(shí)葡萄牙國民生產(chǎn)總值的1%)。因為他制造的紙幣從技術(shù)上說(shuō)不存在任何問(wèn)題，所以，他的詐騙行為一直沒(méi)有被發(fā)現，直到有記者發(fā)現他成立銀行、提供低息貸款而且不需要任何擔保，他才東窗事發(fā)，被判二十年監禁。

　　5、杰洛米·科維爾(Jeróme Kerviel)：法國興業(yè)銀行巴黎分行一位不見(jiàn)經(jīng)傳的低級交易員，案發(fā)時(shí)只有31歲。2008年年初，他被發(fā)現擅自挪用銀行資金建立虛擬賬戶(hù)進(jìn)行巨額股指期貨投資，給銀行直接造成49億歐元(約合72億美元)的損失。后為了掩蓋事實(shí)，又侵入興業(yè)銀行計算機系統，篡改交易信息，觸發(fā)銀行內部警報，東窗事發(fā)。法國興業(yè)銀行差點(diǎn)兒因此破產(chǎn)。

　　6、伯納德·埃伯斯(Bernard Ebbers)：美國第二大長(cháng)途電話(huà)運營(yíng)商世界通訊公司前董事長(cháng)。2002年5月，世通公司一位內部審計師發(fā)現，公司賬目嚴重違反一般公認會(huì )計準則，從2001年年初開(kāi)始，共虛增資金流和利潤38億美元。消息傳出，世通股價(jià)暴跌，直接導致公司破產(chǎn)。世通虛報收益案被稱(chēng)為“有史以來(lái)最大的證券詐騙案”，埃伯斯則被指為操縱賬目造假的黑手，2006年被判二十五年監禁。

　　7、拉蒙·巴埃斯·費古爾羅阿(Ramón Báez Figueroa)：2003年因制造了多米尼加共和國歷史上最大的銀行欺詐案而被捕。費古爾羅阿被控利用他與政府高層及媒體的關(guān)系，參與洗黑錢(qián)和隱瞞政府信息，從銀行騙得22億美元(相當于多米尼加2/3的財政預算)。政府為了填補銀行虧空，被迫增發(fā)貨幣，直接導致通貨膨脹和比索貶值，另外兩家國有銀行亦因此陷入困境。

　　8、格雷厄姆·霍爾克斯沃斯(Graham Halksworth)：如果騙局沒(méi)有被提前識破，絕對稱(chēng)得上世界上最大的騙子�；魻柨怂刮炙乖�是英國警署總部的前科學(xué)家，他炮制了一個(gè)巨大的謊言，宣稱(chēng)掌握了一筆價(jià)值高達25萬(wàn)億美元的美國財政部20世紀30年代秘密發(fā)行的國債。但他的騙局沒(méi)能得逞，2003年被判六年監禁。

　　9、謝里丹·考克斯(Sheridan Cox)：一個(gè)疑似狂想癥病人，被控以臭名昭著(zhù)的“鍋爐房騙局”從各國投資者那里騙得5.2億美元。他現在還在幻想低價(jià)買(mǎi)斷一個(gè)空殼公司，然后通過(guò)另一家空殼公司倒賣(mài)給英國、澳大利亞和南非的5000名投資者。比利時(shí)一家法庭裁定他策劃制造了一樁價(jià)值3000萬(wàn)英鎊的詐騙案，而且中國臺灣當局正在以一樁價(jià)值5000萬(wàn)美元的詐騙案通緝他。

　　10、康拉德·布萊克(Conrad Black)：英國報業(yè)巨子，素有“小默多克”之稱(chēng)，他的Hollinger International集團控制了60%的加拿大報紙以及美國、英國、澳大利亞和以色列的幾百份日報。2003年，集團內部一項調查顯示，集團部分高官收受了超過(guò)3200萬(wàn)美元的不法收入，但是布萊克否認自己與該筆資金有任何關(guān)系。2004年，集團對他提出一筆2億美元的訴訟，且解除了他董事長(cháng)的職位。如果罪名成立，他可能被判四十年的監禁。 （記者 張由存）