中新社北京八月二十四日電(記者 魏晞)中國人民銀行今日發(fā)布的《二00五年中國反洗錢(qián)報告》顯示，去年中國共打掉地下錢(qián)莊及非法買(mǎi)賣(mài)外匯窩點(diǎn)四十七個(gè)，涉案金額達上百億元，繳獲現金三千一百余萬(wàn)元。
《報告》指出，中國的洗錢(qián)犯罪具有很強的本土特征，其中以地下錢(qián)莊的洗錢(qián)活動(dòng)最為典型。這些地下錢(qián)莊游離于金融監管體系之外，從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯、跨國資金轉移及借貸等非法金融業(yè)務(wù)，正日益成為貪污、逃稅、走私、偷渡等各種犯罪活動(dòng)的洗錢(qián)渠道之一。
二00五年，中國官方調動(dòng)各方力量，統一部署，在打擊非法買(mǎi)賣(mài)外匯和地下錢(qián)莊等方面取得積極進(jìn)展。在此過(guò)程中，凍結了銀行卡、存折及銀行賬戶(hù)兩千余個(gè)，涉案資金一點(diǎn)七億元，抓獲犯罪嫌疑人一百六十五名，罰沒(méi)金額一千多萬(wàn)元。
在上�！耙�.一七”特大地下錢(qián)莊案中，警方在上海、江蘇昆山、浙江義烏等地搗毀了五個(gè)非法買(mǎi)賣(mài)外匯窩點(diǎn)，抓獲二十五名涉案人員，繳獲、凍結資金四千七百多萬(wàn)元。該案中，不法分子利用國家對外商投資企業(yè)的優(yōu)惠政策，通過(guò)地下錢(qián)莊匯入虛假資本金成立假外資企業(yè)。
