中國人民銀行今日發(fā)布《2005 中國反洗錢(qián)報告》……
中國去年破獲洗錢(qián)及相關(guān)案件50余起 涉及金額上百億
中國人民銀行今日發(fā)布的《2005中國反洗錢(qián)報告》中披露，2005年，中國人民銀行、國家外匯管理局配合公安機關(guān)和其它部門(mén)成功破獲洗錢(qián)及相關(guān)案件50余起，涉案金額折合人民幣上百億元……<詳細內容>
《報告》指出，中國的洗錢(qián)犯罪具有很強的本土特征，其中以地下錢(qián)莊的洗錢(qián)活動(dòng)最為典型。這些地下錢(qián)莊游離于金融監管體系之外，從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯、跨國資金轉移及借貸等非法金融業(yè)務(wù)，正日益成為貪污、逃稅、走私、偷渡等各種犯罪活動(dòng)的洗錢(qián)渠道之一……<詳細內容>
中國已經(jīng)初步建立多層次、完整的反洗錢(qián)法律體系
為了依法有效開(kāi)展國際國內反洗錢(qián)工作，中國已經(jīng)初步建立了多層次的、完整的反洗錢(qián)法律體系……<詳細內容>
中國政府正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》
中國人民銀行今日發(fā)布的《2005中國反洗錢(qián)報告》中透露，中國正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》，這兩部法律也將反洗錢(qián)作為重要內容……<詳細內容>
中國政府目前已批準加入了主要的反洗錢(qián)國際公約
中國繼批準《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》和《聯(lián)和國打擊有組織跨國犯罪公約》之后，于2005年10月批準了《聯(lián)合國反腐敗公約》。至此，中國已批準加入了主要的反洗錢(qián)國際公約……<詳細內容>
中國主要反洗錢(qián)工作部門(mén)都建立了反洗錢(qián)執行機構
目前中國主要的反洗錢(qián)工作部門(mén)都建立了反洗錢(qián)執行機構。這些執行機構具體包括中國人民銀行反洗錢(qián)局、公安部經(jīng)濟犯罪偵查局、國家外匯管理局管理檢查司、中國反洗錢(qián)監測分析中心等。中國人民銀行各分支機構也從2004年開(kāi)始逐步設立專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)機構并配備專(zhuān)職反洗錢(qián)工作人員……<詳細內容>
