中新社上海十一月二十八日電 (記者 姜煜)金融行動(dòng)特別工作組(FATF)與歐亞反洗錢(qián)反恐融資小組(EAG)今天在上海召開(kāi)“洗錢(qián)與恐怖融資犯罪類(lèi)型聯(lián)合研討會(huì )”。約一百六十名國際反洗錢(qián)和反恐融資專(zhuān)家、監管者代表，圍繞恐怖融資類(lèi)型、房地產(chǎn)業(yè)洗錢(qián)等諸多議題進(jìn)行了深入研討。
一九八九年成立于巴黎的FATF是目前世界上最具影響力的國際反洗錢(qián)和反恐融資組織。中國是歐亞地區的FATF區域性組織——歐亞反洗錢(qián)和反恐融資小組(EAG)的創(chuàng )始國，EAG是目前世界上覆蓋面積最大、涉及人口最多的地區性反洗錢(qián)和反恐融資國際組織。
中國人民銀行上�？偛恐魅雾椏〔ㄔ谘杏憰�(huì )上指出，作為全球資金、技術(shù)、信息和人員的交流樞紐之一，中國對于全球打擊洗錢(qián)和恐怖融資具有重要的戰略意義。中國政府高度重視反洗錢(qián)和反恐融資工作。
項俊波說(shuō)，近年來(lái)，中國在反洗錢(qián)領(lǐng)域的各項工作都取得了重大進(jìn)展：《中華人民共和國反洗錢(qián)法》將于明年一月一日正式生效；中國積極參與反洗錢(qián)與反恐融資領(lǐng)域的多邊和雙邊合作；中國人民銀行積極創(chuàng )新監管手段，不斷提高數據分析和篩選水平，拓展可疑資金監測的覆蓋面；一支專(zhuān)業(yè)、精良的反洗錢(qián)人才隊伍正在逐步建立。
FATF于二○○五年一月接納中國成為觀(guān)察員，其對中國的評估目前剛剛結束，中國將于明年六月在FATF全會(huì )上進(jìn)行答辯，FATF隨即將就中國加入FATF進(jìn)行表決。
項俊波稱(chēng)，中國在反洗錢(qián)與反恐融資國際合作領(lǐng)域最重大的舉措就是積極致力于正式加入FATF，中國需要通過(guò)加入FATF進(jìn)一步推動(dòng)國內、國際反洗錢(qián)工作，FATF也需要通過(guò)充實(shí)成員組成進(jìn)一步推進(jìn)自身宗旨和目標的實(shí)現。他強調，沒(méi)有中國參加的國際多邊合作機制是不完整的，也不能充分體現廣大發(fā)展中國家的代表性。
