中新網(wǎng)3月17日電 美國財政部宣布將匯業(yè)銀行列入“關(guān)注洗黑錢(qián)確定名單”的兩日后，匯業(yè)財經(jīng)集團主席區宗杰16日首次開(kāi)腔，先對美國財政部的裁決感到遺憾，否認匯業(yè)銀行知道或懷疑其客戶(hù)洗黑錢(qián)，強調匯業(yè)銀行會(huì )就此裁決上訴。據悉，美國財政部副助理部長(cháng)格拉澤17日訪(fǎng)澳，將與澳門(mén)政府談相關(guān)措施。
據澳門(mén)日報報道，由于美方先后表示，一旦匯業(yè)所有權轉移給負責任的專(zhuān)業(yè)團隊，美國會(huì )重新檢討甚至視乎情況廢除有關(guān)制裁。區氏聲言，不會(huì )放棄家族財產(chǎn)(即匯業(yè)銀行)，并稱(chēng)在美方公布“裁定”前兩日，特區政府已決定在3月底把管理權交還銀行管理層。
區宗杰表示，就美國財政部對匯業(yè)銀行的裁決感到遺憾。該集團否認匯業(yè)銀行知道或懷疑其客戶(hù)洗黑錢(qián)，或其客戶(hù)從事任何罪行活動(dòng)，或其客戶(hù)資金與此等活動(dòng)有任何關(guān)連。該行的反清洗黑錢(qián)守則及程序一直遵照澳門(mén)金管局的指引及要求。
區宗杰表示，經(jīng)濟財政司司長(cháng)譚伯源已表明，安永會(huì )計師事務(wù)所的調查報吿無(wú)顯示銀行有非法活動(dòng)，匯業(yè)亦一直遵守澳門(mén)法律及銀行守則。由集團聘請的美國律師及安永會(huì )計行經(jīng)過(guò)六個(gè)月的調查報吿，亦未發(fā)現銀行在知情下接受與洗黑錢(qián)有關(guān)的賬戶(hù)。
談到事件由朝鮮客戶(hù)引發(fā)，區宗杰表示，過(guò)去很少接觸朝鮮客戶(hù)，“匯業(yè)事件”后更斷絕接觸，除非美朝建立正常邦交，否則無(wú)意回復往來(lái)，未來(lái)亦無(wú)意再開(kāi)展與朝鮮的業(yè)務(wù)。
對于處理“匯業(yè)事件”的關(guān)鍵人美國財政部副助理部長(cháng)格拉澤17日訪(fǎng)澳，將與政府官員商討處理對匯業(yè)銀行的裁定，區宗杰表示留意到有關(guān)消息，深信中央及特區政府會(huì )解決此問(wèn)題。
另?yè)䦂蟮�，美國財政部副助理部長(cháng)格拉澤17日訪(fǎng)澳，將與澳門(mén)官員會(huì )晤，討論如何落實(shí)美國對匯業(yè)銀行的制裁，以及澳門(mén)政府和匯業(yè)銀行要采取甚么措施，美國才會(huì )考慮撤銷(xiāo)制裁。
格拉澤此行將與澳門(mén)官員分享美國調查人員收集到的有關(guān)匯業(yè)銀行不正當金融行為的情報，以便澳門(mén)當局全面考慮是否解凍在匯業(yè)銀行內的朝鮮資金。美國財政部宣布匯業(yè)調查結果時(shí)表示，今周內將把匯業(yè)的裁決交給澳門(mén)金管局，作為解凍資金的依據。
