中新社澳門(mén)七月十九日電 (記者 畢永光)澳門(mén)金融管理局行政委員會(huì )丁連星主席今日在澳門(mén)舉辦的反洗錢(qián)及反恐融資研討會(huì )上說(shuō)，澳門(mén)的反洗錢(qián)及反恐融資要求已經(jīng)與國際標準基本一致。
澳門(mén)金融管理局今日在澳門(mén)舉辦反洗錢(qián)及反恐融資研討會(huì )，主題為“金融監管中的反洗錢(qián)”。來(lái)自香港有關(guān)監管及執法機構，以及澳門(mén)主要金融機構之專(zhuān)業(yè)人士約一百八十人出席。
丁連星在會(huì )上回顧了澳門(mén)自上個(gè)世紀九十年代初以來(lái)所采取的一系列反洗錢(qián)措施，并強調指出，隨著(zhù)經(jīng)濟全球化的加強，經(jīng)濟的快速發(fā)展與區域融合也將使澳門(mén)面對新的洗錢(qián)風(fēng)險。
丁連星說(shuō)，回歸后澳門(mén)特區政府非常重視反洗錢(qián)，不僅先后三次邀請國際組織對澳門(mén)進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)及綜合評估，并將評估報告公開(kāi)發(fā)表，而且還成立了跨部門(mén)反洗錢(qián)協(xié)調工作小組，制定了專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)及反恐融資法律，設立了金融情報辦公室。目前，澳門(mén)反洗錢(qián)及反恐融資的范圍擴大，不僅包括金融、博彩，而且還將律師、公證員、會(huì )計師、稅務(wù)顧問(wèn)、貴重物品交易商、房地產(chǎn)經(jīng)紀、公司服務(wù)提供者、離岸公司等納入其中，從而使澳門(mén)的反洗錢(qián)及反恐融資要求已經(jīng)與國際標準基本一致。
參加今次“反洗錢(qián)”研討會(huì )的除澳門(mén)金融管理局官員外，還包括香港保險業(yè)監管處、香港證券及期貨事務(wù)監察委員會(huì )、香港上海匯豐銀行、中國銀行澳門(mén)分行、美國友邦保險(百慕大)澳門(mén)分公司及香港警務(wù)處等相關(guān)部門(mén)專(zhuān)業(yè)人士。
研討會(huì )主要就銀行、保險、證券等行業(yè)防止洗黑錢(qián)的技術(shù)措施進(jìn)行了探討。
