中新社澳門(mén)三月十五日電 (記者 黃鴻斌)澳門(mén)特區政府十五日表示，對于今早美國財政部將匯業(yè)銀行列入其洗錢(qián)關(guān)注的確定名單深表遺憾。
特區政府稱(chēng)，自二00五年九月十五日美國政府將匯業(yè)銀行列入其洗錢(qián)關(guān)注的建議名單后，特區政府根據相關(guān)法律的規定，迅速采取了一系列措施，并與有關(guān)各方進(jìn)行了緊密磋商，以使事件得到妥善解決。
特區政府認為，因應事件的發(fā)展，特區政府已決定依法延長(cháng)對匯業(yè)銀行的接管，以保障存戶(hù)利益，維護市場(chǎng)穩定。同時(shí)，特區政府也將繼續與有關(guān)各方緊密磋商，爭取使事件早日得到解決。另一方面，特區政府將一如既往地進(jìn)一步加強執法與監管，堅持不懈地反洗錢(qián)，確保金融機構的持續合規經(jīng)營(yíng)與有效風(fēng)險管理。特區政府相信，社會(huì )各界與廣大市民將會(huì )繼續支持特區政府的相關(guān)政策措施，共同促進(jìn)澳門(mén)金融體系的穩定與健康。
經(jīng)過(guò)長(cháng)達十八個(gè)月的調查，美國財政部今日凌晨宣布，證實(shí)匯業(yè)銀行參與朝鮮洗黑錢(qián)活動(dòng)，下令美國銀行三十日內與匯業(yè)銀行切斷聯(lián)系�，F時(shí)匯業(yè)銀行與美國銀行并沒(méi)有來(lái)往。美國財政部稱(chēng)贊澳門(mén)特區政府在匯業(yè)銀行被列入“高度關(guān)注洗黑錢(qián)銀行”后，為反洗黑錢(qián)進(jìn)行了大量工作。
根據澳門(mén)特區銀行法規定，特區政府委派三名行政管理委員接管匯業(yè)期限為兩年，原本于本月廿八日屆滿(mǎn)，現在再延長(cháng)一次接管期，直至事態(tài)發(fā)展明朗。
匯業(yè)銀行是一家擁有七十年歷史的家族銀行，在澳門(mén)擁有八家分行，業(yè)務(wù)遍及多個(gè)國家和地區。二00五年美國財政部突然在網(wǎng)站上發(fā)出聲明，指責澳門(mén)匯業(yè)銀行參與“洗黑錢(qián)活動(dòng)”，并根據《美國愛(ài)國者法案》三一一條，將其列為“高度關(guān)注洗黑錢(qián)銀行”，對其相關(guān)賬戶(hù)采取財政凍結措施。隨后，日本、韓國的一些銀行也中斷了與匯業(yè)銀行的金融往來(lái)。(完)
