中新網(wǎng)11月24日電 據公安部網(wǎng)站消息，今年3月始，公安部、國家外匯管理局聯(lián)合部署開(kāi)展的為期半年的名為“斷網(wǎng)行動(dòng)”的打擊網(wǎng)絡(luò )炒匯專(zhuān)項行動(dòng)初步遏制了網(wǎng)絡(luò )炒匯活動(dòng)的蔓延態(tài)勢。 通過(guò)此次專(zhuān)項打擊行動(dòng)發(fā)現，當前北京、天津等地的非法網(wǎng)絡(luò )炒匯活動(dòng)呈現出一些新特點(diǎn)，欺詐性很強。
公安部及國家外匯局透露，許多從事網(wǎng)絡(luò )炒匯公司都使用極具誘惑力的字眼進(jìn)行宣傳，刻意隱瞞交易風(fēng)險、夸大投資回報率，欺騙投資者。有的騙子公司利用外匯保證金交易行騙，其交易系統與境外外匯交易系統并不連接，在對客戶(hù)有利時(shí)甚至會(huì )出現系統故障。國內投資者在不熟悉國際外匯市場(chǎng)情況下，容易成為詐騙分子侵害的目標。
今年初，遼寧大連一家所謂“環(huán)球銀行”的網(wǎng)絡(luò )炒匯平臺的負責人卷走客戶(hù)資金后下落不明。此外，從事網(wǎng)絡(luò )炒匯的公司或機構都聲稱(chēng)與境外某很有名氣的公司或機構有合作關(guān)系，或是境外公司或機構在我境內的代表處，并且投資者通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)一般也能查到這些境外合作者的資信情況，加之高利的誘惑，投資者很容易上當受騙。
為逃避法律的制裁，一些從事網(wǎng)絡(luò )炒匯的公司以所謂“講座”、“培訓”、“咨詢(xún)”名義向客戶(hù)推介交易方法，客戶(hù)按其方法自行與境外公司取得聯(lián)系并將資金匯往境外指定賬戶(hù)后，在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行交易。但是也有少數公司通過(guò)協(xié)助客戶(hù)交易或代理客戶(hù)交易，從中賺取手續費。
按照中國法律規定，凡未經(jīng)批準擅自開(kāi)展外匯期貨和外匯按金交易的行為屬于違法行為，參與雙方不受法律保護。國內投資者參與網(wǎng)絡(luò )炒匯，不僅違法，而且面臨較大的資金風(fēng)險。為維護自身的合法權益，社會(huì )公眾應遵守國家有關(guān)規定，通過(guò)合法途徑進(jìn)行外匯交易，遠離非法的網(wǎng)絡(luò )炒匯活動(dòng)。
