違規提現近6億元
為達到占有贓款的目的，李東哲指使手下財會(huì )人員袁英、高艷銘等人，設立數十個(gè)賬戶(hù)用于轉款提現�，F已證實(shí)，李東哲通過(guò)分設于北京、哈爾濱、大慶等地的銀行賬戶(hù)，將贓款約6億元提取現金轉移。這其中僅在哈爾濱、大慶兩地，自2000年9月至2005年1月，李東哲就在18家銀行設立了29個(gè)提現賬戶(hù)，共提取現金4.57億元。
由于被騙款數額巨大，考慮到銀行日�；酥袑ν袃炔煌~戶(hù)間和非業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)企業(yè)間大額轉款關(guān)注度較高，故上述賬戶(hù)均未設立于河松支行，且部分賬戶(hù)名稱(chēng)有意設立為與被害單位有一定關(guān)聯(lián)性的稱(chēng)謂，如“亞聯(lián)公路工程有限公司”、“北亞公路工程有限公司”、“哈爾濱社保物資經(jīng)銷(xiāo)公司”等。表面看起來(lái)與被害單位東高公司、黑龍江省社會(huì )保險事業(yè)管理局有一定關(guān)聯(lián)性，實(shí)際上只是李東哲為提現虛設的臨時(shí)賬戶(hù)。
為逃避日后打擊，袁英、高艷銘等人從未以自己的真實(shí)姓名前往銀行辦理建戶(hù)提現手續，而是利用偽造身份證化名“高艷”、“徐微”、“朱麗”、“高凌云”、“高曉燕”、“朱麗微”、“尚敏”等到銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
根據人行《現金管理暫行條例》規定，開(kāi)戶(hù)行要嚴格控制開(kāi)戶(hù)單位現金使用，僅允許開(kāi)戶(hù)單位在支付個(gè)人工資勞務(wù)報酬、獎金、差旅費及農產(chǎn)品收購業(yè)務(wù)中提取現金。因而，“徐微”、“高曉燕”先后在哈爾濱的幾個(gè)商業(yè)銀行，設立了名為“黑龍江富錦農副產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)有限公司”和名為“哈爾濱科偉農副產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)有限公司”的賬戶(hù)，在不到一年的時(shí)間里分別提現2000萬(wàn)元和1200萬(wàn)元。另外，還有大量提現過(guò)程明顯屬超范圍、超額度違規使用現金。
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