中新網(wǎng)7月26日電 中國人民銀行副行長(cháng)蘇寧今天下午在新聞發(fā)布會(huì )上說(shuō)，因為聯(lián)網(wǎng)核查系統的建成運行，今后可能一些犯罪分子懼怕聯(lián)網(wǎng)核查而不去取錢(qián)，這些錢(qián)會(huì )根據有關(guān)法律處理。
2007年6月29日，中國人民銀行會(huì )同公安部建成聯(lián)網(wǎng)核查系統，全國各銀行業(yè)金融機構都加入到了這個(gè)系統。從此，銀行機構在辦理銀行賬戶(hù)業(yè)務(wù)以及以銀行賬戶(hù)為基礎的支付結算、信貸等業(yè)務(wù)時(shí)，可以通過(guò)該系統核查相關(guān)個(gè)人的公民身份信息，從而方便、快捷地驗證客戶(hù)出示的居民身份證的真實(shí)性。
自聯(lián)網(wǎng)核查系統建成運行以來(lái)，全國共發(fā)生聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)約3200萬(wàn)筆，經(jīng)聯(lián)網(wǎng)核查確認客戶(hù)出示的居民身份證系虛假證件的案例共發(fā)生2500多起，其中230多起具有違法犯罪嫌疑的案件已移送公安機關(guān)；另外，當核查結果不一致時(shí)相關(guān)個(gè)人自動(dòng)放棄辦理業(yè)務(wù)的近10萬(wàn)人次，聯(lián)網(wǎng)核查的社會(huì )效果初步顯現。
公安部信息中心主任謝毅平說(shuō)，根據國家授權，公安機關(guān)作為公民戶(hù)籍身份登記的管理機關(guān)，根據國家有關(guān)法律法規，有責任支持和配合銀行機構落實(shí)銀行存款實(shí)名制。利用公安機關(guān)采集管理的公民身份信息開(kāi)展這項聯(lián)網(wǎng)核查工作，這項工作的意義對于落實(shí)銀行存款賬戶(hù)實(shí)名制、規范經(jīng)濟金融秩序、保護社會(huì )公眾的合法權益，以及遏制腐敗行為都有重要作用。
蘇寧認為，今后有沒(méi)有可能因為一些犯罪分子懼怕聯(lián)網(wǎng)核查而不去取錢(qián)，這是很有可能的。但是這筆錢(qián)從目前來(lái)看，只能放在銀行。將來(lái)有條件，確實(shí)核實(shí)了某個(gè)人確實(shí)是犯罪分子，確實(shí)是貪污腐敗，錢(qián)確實(shí)在銀行，會(huì )根據有關(guān)法律處理，但是沒(méi)有核實(shí)之前，只能擺在這個(gè)地方。
蘇寧表示，聯(lián)網(wǎng)核查系統的建成運行，為銀行機構識別客戶(hù)身份提供了一種權威、便捷的技術(shù)手段，標志著(zhù)中國在切實(shí)落實(shí)銀行賬戶(hù)實(shí)名制特別是個(gè)人賬戶(hù)實(shí)名制方面取得突破性進(jìn)展。
銀行賬戶(hù)是資金運動(dòng)的起點(diǎn)和終點(diǎn)，是單位和個(gè)人進(jìn)行轉賬結算和現金存取的基礎，記錄著(zhù)社會(huì )資金運動(dòng)的軌跡。蘇寧說(shuō)，作為一項基礎金融制度安排，聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息、落實(shí)銀行賬戶(hù)實(shí)名制意義十分重大，有利于從源頭上遏制貪污受賄、偷逃騙稅、金融詐騙、洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)，促進(jìn)社會(huì )信用體系建設和反洗錢(qián)工作開(kāi)展，維護正常的經(jīng)濟金融秩序。腐敗、金融詐騙往往與假名、匿名賬戶(hù)相聯(lián)系。(根據中國政府網(wǎng)文字直播整理）
