中新網(wǎng)2月2日電 據國家外匯管理局官方網(wǎng)站消息，國家外匯管理局與公安部門(mén)近期聯(lián)合行動(dòng)，重拳出擊，偵破了一批“地下錢(qián)莊”案件。
2003年下半年，國家外匯管理局在全國范圍組織實(shí)施了“外匯指定銀行收匯、結匯業(yè)務(wù)專(zhuān)項檢查”，在現場(chǎng)檢查中，發(fā)現了一些資金異常流動(dòng)線(xiàn)索；此外，通過(guò)國家外匯管理局反洗錢(qián)體系也發(fā)現了一些資金異常流動(dòng)的線(xiàn)索。根據這些線(xiàn)索，外匯局配合公安部門(mén)，發(fā)揮“全國打擊非法買(mǎi)賣(mài)外匯違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合辦公室”聯(lián)合辦案機制的作用，重拳出擊，先后在廣東、福建、浙江、黑龍江、深圳等地區破獲一批“地下錢(qián)莊”案件，涉案金額達數億元人民幣。共抓獲犯罪嫌疑人79名，繳獲用于非法交易的外幣及人民幣贓款共折合人民幣1800多萬(wàn)元，凍結涉案銀行存折、銀行卡及銀行賬戶(hù)756個(gè)，資金7000多萬(wàn)元人民幣，以及一大批用于非法交易的計算機、傳真機、小轎車(chē)等贓物。
聯(lián)合打擊“地下錢(qián)莊”的行動(dòng)凈化了外匯市場(chǎng)環(huán)境，維護了國家經(jīng)濟和金融安全，對整頓和規范全國外匯領(lǐng)域的經(jīng)濟秩序發(fā)揮了重要作用。
