中新網(wǎng)1月31日電 據銀監會(huì )官方網(wǎng)站消息，2005年1月上旬，中國銀行黑龍江省分行所轄河松街支行發(fā)生涉嫌內外勾結票據詐騙案，涉及東北高速公路股份有限公司等數家企業(yè)的數億元款項。
接到案情報告后，銀監會(huì )迅速介入案件調查工作，協(xié)調和配合公安機關(guān)開(kāi)展偵破工作。根據目前掌握的情況，此案涉及當地數家金融機構和企業(yè)，有關(guān)調查工作正在進(jìn)行中。
中國銀行近期發(fā)生的案件金額巨大、損失嚴重，暴露了中國銀行在經(jīng)營(yíng)性分支機構管理和控制方面存在許多薄弱環(huán)節。銀監會(huì )責成中國銀行必須迅速組織力量查清全部案情，對違規違法犯罪行為嚴懲不怠。同時(shí)，向中國銀行發(fā)出案件風(fēng)險提示，要求中國銀行舉一反三，在全轄范圍內開(kāi)展有針對性的檢查，從管理體制和管理制度方面尋找案件發(fā)生的深層原因，進(jìn)一步加大改革力度，完善風(fēng)險管理體制，切實(shí)加強對分支機構內控意識和內控手段的培訓，認真落實(shí)各項管理與內部控制制度，強化稽核審計和科技防范功能，并加大對案件有關(guān)責任人員的責任追究力度，切實(shí)防范案件風(fēng)險。今后，銀監會(huì )將進(jìn)一步加強對各商業(yè)銀行內控有效性和工作力度的檢查與監管，促進(jìn)商業(yè)銀行落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，實(shí)現健康發(fā)展。
