中新網(wǎng)2月25日電 2月24日，公安部、中國人民銀行和國家外匯管理局在北京舉行新聞發(fā)布會(huì )。
中國在2004年4月至12月期間共搗毀155個(gè)地下錢(qián)莊及非法買(mǎi)賣(mài)外匯交易窩點(diǎn)，涉案金額高達125億元人民幣。公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局2005年將繼續保持對地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)的高壓態(tài)勢，切實(shí)加大對重大地下錢(qián)莊案件的督辦力度，進(jìn)一步健全反洗錢(qián)協(xié)作機制。
公安部有關(guān)部門(mén)負責人通報了4起重特大地下錢(qián)莊案件。
━━海南“3·１2”李奎德地下錢(qián)莊案。2004年3月，公安部經(jīng)偵局根據有關(guān)部門(mén)通報的線(xiàn)索，與中國人民銀行、國家外匯管理局等有關(guān)部門(mén)部署海南省公安機關(guān)查處李奎德地下錢(qián)莊案件。經(jīng)查，1993年，犯罪嫌疑人李奎德(臺灣嘉義人)在海南省三亞市設立三亞嘉鴻房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，任法人代表、總經(jīng)理。1998年以來(lái)，李奎德以上述公司作掩護，設立地下錢(qián)莊并雇傭他人非法經(jīng)營(yíng)臺幣、港幣、美元與人民幣兌換業(yè)務(wù)。李在海南、上海、廣東和香港、臺灣等地聯(lián)系客戶(hù)，由客戶(hù)將需要兌換的人民幣匯入其指定的國內銀行賬戶(hù)，然后指令境外銀行將相應的等值外幣匯到客戶(hù)指定的賬戶(hù)，其非法買(mǎi)賣(mài)外匯金額達5.2億元人民幣。9月6日，海南公安機關(guān)與廣東、上海公安機關(guān)密切配合，先后在�？�、三亞、廣東深圳、中山和上海市抓獲李奎德等14名犯罪嫌疑人(其中臺灣居民6名)，繳獲現金新臺幣544.8萬(wàn)元、人民幣180余萬(wàn)元、銀行信用卡60張，凍結銀行資金賬戶(hù)65個(gè)，內含資金折合人民幣1500余萬(wàn)元，查獲作案工具一批。該案涉案金額大、人員多、地域廣，是海南破獲的首宗地下錢(qián)莊案。目前，此案已移送人民檢察院起訴。
━━新疆“8·１9”非法買(mǎi)賣(mài)外匯案。2004年6月，浙江省外匯管理部門(mén)向浙江省公安廳經(jīng)偵部門(mén)移送了一起多名新疆人在浙江非法巨額外匯交易的案件線(xiàn)索，公安機關(guān)即立案偵查。經(jīng)查，2004年4月至11月，阿布里米提·湖達拜爾地等人以非法獲利為目的，在浙江、新疆等地進(jìn)行非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng)，涉案金額折合人民幣達30億元。他們在浙江溫州、麗水等地從當地“黃�！笔种匈徺I(mǎi)美元，匯往新疆，然后將美元賣(mài)給新疆多家經(jīng)營(yíng)外貿業(yè)務(wù)的公司，這些公司收購美元后以邊貿創(chuàng )匯名義在銀行辦理因公結匯，然后憑結匯手續辦理出口退稅，從中賺取結匯差額，領(lǐng)取出口退稅及創(chuàng )匯補貼。新疆、浙江兩地公安機關(guān)在人民銀行和外匯管理部門(mén)的密切配合下，先后抓獲5名犯罪嫌疑人，繳獲現金24.2萬(wàn)美元和5萬(wàn)元人民幣，凍結涉案資金110萬(wàn)元人民幣。
━━山東金權在地下錢(qián)莊案。2004年4月，山東省青島市公安機關(guān)經(jīng)偵部門(mén)在偵查工作中發(fā)現一個(gè)以金權在(韓國人)為首的地下錢(qián)莊從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng)。經(jīng)過(guò)8個(gè)多月的縝密偵查，基本掌握了該地下錢(qián)莊的人員組成及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)規律。經(jīng)查，2001年以來(lái)，金權在非法為中韓兩國企業(yè)及個(gè)人跨境轉移資金，每年非法經(jīng)營(yíng)數額達2.4億元人民幣。其以在華韓資企業(yè)和韓籍人員為主要交易對象，并提供借款和存款服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋青島、威海、煙臺、濟南以及上海、吉林等省市。2004年12月30日，在山東省公安廳經(jīng)偵總隊的指揮下，青島市公安局組織近百名警力，對青島市城陽(yáng)區漢醫保健商城等金權在地下錢(qián)莊的四處窩點(diǎn)采取集中行動(dòng)，抓獲金權在等18名涉案人員，繳獲人民幣128萬(wàn)元、美元7750元、韓幣56萬(wàn)元及存折10個(gè)、銀行卡8張，查扣用于非法外匯交易的防偽點(diǎn)鈔機1臺、電腦2臺、小轎車(chē)2部。此案是公安機關(guān)破獲的首起外國人非法經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊案件。
━━浙江封偉龍地下錢(qián)莊案件。2003年8月，浙江省杭州市公安局根據國家外匯管理局浙江省分局提供的線(xiàn)索，對封偉龍地下錢(qián)莊案件進(jìn)行查處。經(jīng)查，封偉龍長(cháng)期從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯交易活動(dòng)，其在銀行開(kāi)立多個(gè)銀行賬戶(hù)，以現取現存、現金不出柜臺的方式進(jìn)行外匯交易。交易時(shí)，其先向收匯方預收人民幣，待人民幣到賬后再向供匯方購得外匯并按商定價(jià)格轉賣(mài)給收匯方，從中收取費用。同年12月19日，杭州市公安局采取行動(dòng)，抓獲封偉龍等2名犯罪嫌疑人，繳獲港幣現鈔467.3萬(wàn)元。目前，杭州市下城區人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪依法判處封偉龍有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金人民幣1萬(wàn)元。2004年8月，國家外匯管理局浙江省分局對其他5名涉案人員處以505萬(wàn)元人民幣的罰款。(據新華網(wǎng)；田雨陳菲)
