中新網(wǎng)2月25日電 據公安部消息，中國在2004年4月至12月期間共查處地下“黑錢(qián)”125億元，搗毀155個(gè)地下錢(qián)莊及非法買(mǎi)賣(mài)外匯交易窩點(diǎn)。中國反洗錢(qián)法正在抓緊起草過(guò)程中。
中國青年報消息，昨天下午，公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局在京聯(lián)合召開(kāi)記者會(huì )。據公安部經(jīng)濟犯罪偵查局副局長(cháng)張京介紹，2004年4月至12月，三部門(mén)在全國范圍內聯(lián)合組織開(kāi)展了打擊地下錢(qián)莊違法犯罪聯(lián)合行動(dòng)。聯(lián)合行動(dòng)期間，各地共組織專(zhuān)項打擊行動(dòng)479次，打掉地下錢(qián)莊及非法買(mǎi)賣(mài)外匯交易窩點(diǎn)155個(gè)，涉案金額125億元人民幣，繳獲現金折合人民幣1.1億元，凍結存折及銀行賬戶(hù)460個(gè)，凍結資金4200萬(wàn)元人民幣，罰款金額1943萬(wàn)元人民幣。
聯(lián)合行動(dòng)中，公安機關(guān)偵破了海南“3·12”李奎德地下錢(qián)莊案、新疆“8·19”非法買(mǎi)賣(mài)外匯案、山東金權在地下錢(qián)莊案、浙江封偉龍地下錢(qián)莊案、福建“3·18”地下錢(qián)莊案、黑龍江“10·15”地下錢(qián)莊案、廣東陳水源地下錢(qián)莊案和陳創(chuàng )文地下錢(qián)莊案等重特大地下錢(qián)莊案件，成功遏制了當地地下錢(qián)莊違法犯罪高發(fā)的勢頭。
張京介紹說(shuō)，當前地下錢(qián)莊違法犯罪的形勢依然較為嚴峻，突出表現在以下方面：地下錢(qián)莊案件涉案金額巨大，對國家金融秩序的危害不可低估；地下錢(qián)莊與洗錢(qián)活動(dòng)密切相關(guān)，已成為洗錢(qián)活動(dòng)的重要工具，犯罪分子經(jīng)常利用地下錢(qián)莊將資金轉往境外；另外，防范和打擊地下錢(qián)莊違法犯罪的工作尚存在地區不平衡性。
針對打擊地下錢(qián)莊和反洗錢(qián)的嚴峻形勢，中國人民銀行反洗錢(qián)局副局長(cháng)蔡憶蓮透露，中國反洗錢(qián)法正在抓緊起草過(guò)程中，但何時(shí)提交有關(guān)部門(mén)審議還未最終定論。
公安部歡迎廣大群眾積極舉報地下錢(qián)莊等違法犯罪線(xiàn)索。公安部舉報電話(huà)：(010)65204333；國家外匯管理局舉報電話(huà)：(010)68402265。(何春中）
