中新社香港二月十六日電(記者關(guān)向東)中國人民銀行副行長(cháng)李若谷今天(十六日)在香港出席一個(gè)打擊洗黑錢(qián)國際議時(shí)透露，中國《反洗錢(qián)法》已進(jìn)入立法程序，今年年中六月間有望出臺，中國力爭在今年成為國際反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組(FATF)的正式成員。
李若谷指出，隨著(zhù)全球經(jīng)濟一體化，貿易自由化，國際金融活動(dòng)更加活躍；于此同時(shí)，金融犯罪活動(dòng)也更加猖獗，動(dòng)輒即有數千億甚至上兆美元黑錢(qián)在流動(dòng)�！熬�.一一”之后，恐怖組織通過(guò)金融體系跨境跨國融資，已成為國際關(guān)注話(huà)題。
他說(shuō)，事實(shí)證明需要更加廣泛的國際合作，才能有效打擊這些非正常的金融活動(dòng)。
李若谷稱(chēng)，打擊洗黑錢(qián)、貪污以及經(jīng)濟犯罪，是當前中國的重要工作之一，中國十分重視在這個(gè)領(lǐng)域的國際間合作。
多年來(lái)在反洗錢(qián)立法建設上，中國先后簽署并批準了聯(lián)合國《禁毒公約》、《打擊跨國有組織犯罪公約》、《制止向恐怖主義融資公約》和《反腐敗公約》等一系列與反洗錢(qián)及反恐融資領(lǐng)域相關(guān)國際公約；在《刑法》中明確規定了“洗錢(qián)罪”；發(fā)布了《金融機構反洗錢(qián)規定》等金融機構反洗錢(qián)規章，建立了金融機構的客戶(hù)識別盡職調查程式、交易記錄保存制度和金融機構大額和可疑交易報告制度。
在反洗錢(qián)機構建設上，中國人民銀行、公安部以及國家外匯管理局等有關(guān)部門(mén)，二00二年以來(lái)陸續建立了反洗錢(qián)工作機構；二00四年六月，中國反洗錢(qián)監測分析中心建立。這個(gè)中國的金融情報中心(FIU)，專(zhuān)事集中分析有關(guān)大額和異常資金活動(dòng)。
在反洗錢(qián)監管領(lǐng)域，人民銀行組織開(kāi)展了全國范圍內反洗錢(qián)工作現場(chǎng)檢查。
在國際合作領(lǐng)域，二00四年十月六日，中國以創(chuàng )始成員國身份加入反洗錢(qián)地區性組織──歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組(EAG)，成為其重要成員；逐步與俄羅斯、香港、澳門(mén)等周邊國家和地區建立了反洗錢(qián)工作雙邊合作機制。
他特別介紹說(shuō)，中國在去年七月啟動(dòng)了《反洗錢(qián)法》立法程序，并有望在今年六月正式出臺。
據悉，中國《反洗錢(qián)法》起草工作小組由二十三個(gè)職能部門(mén)組成，人員分別來(lái)自人民銀行、公安部、財政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、工商總局、外匯管理局、證監會(huì )、保監會(huì )、銀監會(huì )等。
李若谷表示，中國對打擊洗錢(qián)正在加大力度，今年年初已應邀成為國際反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組(FATF)的觀(guān)察員，并力爭在今年成為正式成員。
FATF是反洗錢(qián)領(lǐng)域的最具權威性的國際組織之一，其關(guān)于反洗錢(qián)的《四十加九項建議》已得到國際貨幣基金組織和世界銀行認可，也成為聯(lián)合國《反腐敗公約》的重要內容。自成立以來(lái)，FATF通過(guò)不懈的努力，成功推動(dòng)了各國以及國際社會(huì )在全球反洗錢(qián)和反恐融資領(lǐng)域制定法律規則、改革監管制度。目前，FATF已發(fā)展成為擁有三十三個(gè)成員以及二十多名觀(guān)察員的官方組織。
由香港保安局禁毒處、禁毒常務(wù)委員會(huì )聯(lián)合主辦的“凝聚國際力量，齊打擊洗黑錢(qián)”國際會(huì )議，會(huì )議為期兩天，邀請了四百位國際反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)人士出席，包括國際反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組(FATF)現任主席Jean-LouisFort、國際貨幣基金組織代表、英國御用大律師等。香港特別行政區政府政務(wù)司司長(cháng)唐英年出席了開(kāi)幕式并演講。
