中新網(wǎng)12月24日電 據新華網(wǎng)報道，中國人民銀行有關(guān)負責人今日表示，鑒于世界上恐怖主義犯罪活動(dòng)日益猖獗，國際社會(huì )已把反恐融資列為反洗錢(qián)的一項重要任務(wù)。當前在中國，“反恐融資”也已成為反洗錢(qián)工作的重點(diǎn)任務(wù)之一。
這位負責人表示，自2001年美國“9·１1”事件后，國際上最具影響力的反洗錢(qián)國際組織——金融行動(dòng)特別工作組就提出了關(guān)于“反恐融資”的8條新建議——《打擊恐怖融資8條特別建議》，專(zhuān)門(mén)打擊和切斷支持恐怖行為的資金鏈條。
這位負責人說(shuō)，中國對反洗錢(qián)的態(tài)度和立場(chǎng)歷來(lái)十分鮮明和堅決，當前也致力于反恐融資工作，并明確了一些重點(diǎn)打擊地區和范圍。
他說(shuō)，2004年10月份，中國作為創(chuàng )始成員國成立了“歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組”(EAG)，并參加了于12月8日在俄羅斯首都莫斯科舉行的第一次全體會(huì )議。根據安排，歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組第二次會(huì )議擬定于2005年4月份左右在北京召開(kāi)。
所謂洗錢(qián)，是指將犯罪所得及其收益通過(guò)交易、轉移、轉換等各種方式加以合法化，以逃避法律制裁的行為；而“反恐融資”作為反洗錢(qián)工作的一個(gè)組成部分，還具有一定的特殊性。洗錢(qián)行為中一般是將不法的錢(qián)通過(guò)違規手段運作成看似合法的錢(qián)，通常稱(chēng)為“黑錢(qián)”洗成了“白錢(qián)”；而為恐怖行為提供融資行為的活動(dòng)，還牽涉到一些本來(lái)是合法的錢(qián)，轉化成支持恐怖行為的資金來(lái)源，這被稱(chēng)之為“白錢(qián)”洗成了“黑錢(qián)”。(張旭東)
