中新網(wǎng)1月26日電 1月21日，反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組(FATF)第16任輪值主席致函中國人民銀行行長(cháng)周小川，邀請中國成為FATF觀(guān)察員。
中國人民銀行發(fā)布消息時(shí)說(shuō)，中國的反洗錢(qián)機構建設只有短短兩年左右時(shí)間，在國務(wù)院的直接領(lǐng)導和各部門(mén)的共同努力下，建立了23個(gè)部門(mén)聯(lián)合行動(dòng)的反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議工作制度，在反洗錢(qián)及反恐融資領(lǐng)域采取了有力行動(dòng)，取得了顯著(zhù)成效。
在反洗錢(qián)立法建設上，中國先后簽署并批準了聯(lián)合國《禁毒公約》、《打擊跨國有組織犯罪公約》、《制止向恐怖主義融資公約》和《反腐敗公約》等一系列與反洗錢(qián)及反恐融資領(lǐng)域相關(guān)國際公約；在《刑法》中明確規定了獨立的“洗錢(qián)罪”；發(fā)布了《金融機構反洗錢(qián)規定》等金融機構反洗錢(qián)規章，建立了金融機構的客戶(hù)識別盡職調查程序、交易記錄保存制度和金融機構大額和可疑交易報告制度。在機構建設上。2002年以來(lái)，中國人民銀行、公安部、以及國家外匯管理局等有關(guān)部門(mén)陸續建立了反洗錢(qián)工作機構；2004年6月，建立了中國的金融情報中心(FIU)——中國反洗錢(qián)監測分析中心，集中分析有關(guān)大額和異常資金活動(dòng)。
在反洗錢(qián)監管領(lǐng)域，人民銀行組織開(kāi)展了全國范圍內反洗錢(qián)工作現場(chǎng)檢查。
在國際合作領(lǐng)域，2004年10月6日，中國以創(chuàng )始成員國身份加入反洗錢(qián)地區性組織——歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組(EAG)，成為其重要成員；逐步與俄羅斯、香港、澳門(mén)等周邊國家和地區建立了反洗錢(qián)工作雙邊合作機制。
