中新網(wǎng)12月25日電 據北京青年報報道，中國人民銀行反洗錢(qián)局有關(guān)負責人介紹說(shuō)，今年1月到9月，人行各分支行對13.17萬(wàn)筆本外幣可疑交易進(jìn)行了分析和篩選，涉及金額達到776.8億人民幣和90.35億美元，向各級公安機關(guān)移交涉嫌洗錢(qián)案件900多件。
亞行預計我國每年洗錢(qián)金額2000億人民幣
據國際貨幣基金組織統計，全球每年非法洗錢(qián)的數額約占世界國內生產(chǎn)總值(GDP)的2%至5%，介于1.5萬(wàn)億到3萬(wàn)億美元之間。亞洲開(kāi)發(fā)銀行也曾對我國洗錢(qián)數量作過(guò)評估，認為每年不少于2000億人民幣，約占到我國GDP的2%左右。
央行反洗錢(qián)局負責人介紹，目前央行正在加強反洗錢(qián)的兩道“防線(xiàn)”：一方面積極加入國際反洗錢(qián)組織，今年已經(jīng)向全球影響最大的反洗錢(qián)組織———金融行動(dòng)特別工作組(FATF)提出申請，同時(shí)我國還作為創(chuàng )始成員國之一，成立了“歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組(EAG)”；另一方面人民銀行與公安部、外交部等部委組成反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議正式運行，構建反洗錢(qián)工作的全面網(wǎng)絡(luò )。
反洗錢(qián)涉及金融、房地產(chǎn)、律師、會(huì )計等多個(gè)領(lǐng)域
該負責人表示，目前80%以上的報告線(xiàn)索都來(lái)自于金融系統�！案鶕嗣胥y行發(fā)布的相關(guān)規章，超過(guò)100萬(wàn)元的現金轉賬支付和20萬(wàn)元以上的單筆現金收付，商業(yè)銀行都要向人民銀行相應機構報告。同時(shí)前一段時(shí)間在對商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作專(zhuān)項檢查中發(fā)現，證券、保險等領(lǐng)域也存在可疑交易，也將成為我們監控的重點(diǎn)�！�
除了金融行業(yè)外，房地產(chǎn)、律師事務(wù)所、會(huì )計師事務(wù)所、珠寶和貴金屬經(jīng)銷(xiāo)商等行業(yè)也是國際上公認的涉及洗錢(qián)的高風(fēng)險行業(yè)。該負責人透露，我國明年有望出臺對證券、保險等行業(yè)的反洗錢(qián)規定，同時(shí)會(huì )同有關(guān)部門(mén)，研究制定非金融行業(yè)的反洗錢(qián)規定。(王旭)
