中新網(wǎng)12月24日電 中國人民銀行有關(guān)負責人24日向新華網(wǎng)表示，人民銀行正積極組織起草分別適用于證券業(yè)和保險業(yè)的反洗錢(qián)規章。這意味著(zhù)中國反洗錢(qián)工作的相關(guān)規章制度領(lǐng)域不僅包括銀行類(lèi)金融機構，而且還將覆蓋非銀行類(lèi)金融機構。他說(shuō)，今后中國還將針對更為寬泛的領(lǐng)域，諸如房地產(chǎn)公司、律師事務(wù)所、會(huì )計師事務(wù)所、珠寶商等非金融類(lèi)機構，制定有關(guān)反洗錢(qián)工作的規章制度。
目前，中國關(guān)于反洗錢(qián)工作的規章制度主要針對銀行等金融機構。比如《個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規定》以及2003年1月人民銀行頒布的《金融機構反洗錢(qián)規定》《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》等。
這位負責人說(shuō)，證券業(yè)、保險業(yè)、期貨業(yè)等領(lǐng)域也將成為中國打擊洗錢(qián)活動(dòng)的領(lǐng)域。在證券業(yè)，一些機構可利用投資賬戶(hù)等手法從事洗錢(qián)活動(dòng)；在期貨業(yè)，一些機構可利用對沖交易等從事洗錢(qián)活動(dòng)；在保險業(yè)，一些機構可利用“長(cháng)險短做”等手法從事洗錢(qián)活動(dòng)。他說(shuō)，中國目前已經(jīng)發(fā)現非銀行類(lèi)的金融機構(證券公司、保險公司或者其他類(lèi)型的金融控股機構)從事洗錢(qián)等不法行為，國家已對相關(guān)機構進(jìn)行查處。
