中新社北京二月二十四日電(記者王巖)在去年四月到十二月間，中國警方、中國人民銀行和國家外匯管理局聯(lián)合行動(dòng)，共打掉一百五十五個(gè)地下錢(qián)莊及非法買(mǎi)賣(mài)外匯交易點(diǎn)，涉案金額一百二十五億元人民幣。
據統計，聯(lián)合行動(dòng)期間，各地共組織專(zhuān)項打擊行動(dòng)四百七十九次，繳獲現金折合人民幣一點(diǎn)一億元，凍結資金四千二百萬(wàn)人民幣，罰款金額一千九百四十三萬(wàn)元人民幣。
據公安部有關(guān)負責人介紹，中國警方在廣東、福建、山東、海南、新疆、浙江和黑龍江等地先后偵破了八個(gè)特重大地下錢(qián)莊案。其中包括海南“三·一二”李奎德(臺灣)地下錢(qián)莊案，抓獲包括六名臺灣人在內的十四名犯罪嫌疑人；涉案金額折合人民幣達三十億元的新疆“八·一九”非法買(mǎi)賣(mài)外匯案及作為中國警方破獲的首起外國人非法經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊案件——山東金權在(韓國)地下錢(qián)莊案等。
作為游離于金融機構之外進(jìn)行外匯買(mǎi)賣(mài)交易活動(dòng)的非法經(jīng)營(yíng)組織，地下錢(qián)莊已成為犯罪分子把資金轉移到境外，洗黑錢(qián)的重要工具。中國人民銀行反洗錢(qián)局副局長(cháng)蔡憶蓮透露，中國《反洗錢(qián)法》正在抓緊起草過(guò)程中，今年年中有望出臺。
