中新社北京四月十二日電 (記者魏晞)記者今天獲悉，國家外匯管理局上海市分局與當地公安機關(guān)、人民銀行密切協(xié)作，破獲了一個(gè)隱藏在中國金融中心上海的特大地下錢(qián)莊。僅去年九月份一個(gè)月時(shí)間，該地下錢(qián)莊非法經(jīng)營(yíng)金額即達兩億元人民幣。
據了解，此次聯(lián)合行動(dòng)共抓獲以鄒某為首的犯罪嫌疑人十七名，凍結銀行賬戶(hù)七十余個(gè)，現場(chǎng)繳獲、扣押和凍結資金折合人民幣達一千多萬(wàn)元。
二00五年一月初，上海市公安局經(jīng)偵總隊獲悉鄒某等人涉嫌從事地下錢(qián)莊犯罪活動(dòng)情況。公安機關(guān)以代號“一·一七”地下錢(qián)莊專(zhuān)案開(kāi)始立案偵查，并迅速聯(lián)合人民銀行上海分行及上海市外匯分局確定行動(dòng)方案。上海市外匯分局通過(guò)外匯反洗錢(qián)信息系統整理匯總有關(guān)涉案企業(yè)和個(gè)人的外匯資金交易情況，鎖定犯罪嫌疑人和可疑賬戶(hù)，并部署有關(guān)銀行配合公安機關(guān)進(jìn)行可疑賬戶(hù)和資金的凍結工作。
初步查明，自二00四年以來(lái)，鄒某等人違反國家外匯管理規定，非法為境內企業(yè)和個(gè)人提供跨境資金匯兌等服務(wù)，業(yè)務(wù)涉及江蘇、浙江、上海等省市。目前，上海市外匯分局正在密切配合公安機關(guān)跟蹤涉案資金流向，依法對有關(guān)當事人作出處罰。完
