中新網(wǎng)5月13日電 據《中國證券報》報道，首批股權分置改革試點(diǎn)企業(yè)的最后一家方案今日出臺。
根據金牛能源今天披露的董事會(huì )公告，公司董事會(huì )擬定的股權分置改革方案是：邢臺礦業(yè)(集團)有限責任公司作為唯一非流通股股東，擬以其持有的部分股份作為對價(jià)，支付給流通股股東，以換取流通權。流通股股東每持有10股將獲得2.5股股份的對價(jià)。公司可轉債持有人在股權登記日(擬定為2005年6月24日)當日及之前轉股而持有的股份有權獲得非流通股股東支付的對價(jià)；股權登記日之后轉股者將不能獲得對價(jià)。
金牛能源2004年度利潤分配及公積金轉增股本方案(每10股派現金5元(含稅)轉增6股)已于2005年5月11日實(shí)施。根據公司股權分置改革說(shuō)明書(shū)，本次試點(diǎn)以轉增后的總股本為計算依據。
金牛能源非流通股股東承諾：其所持股份自獲得上市流通權之日起，在18個(gè)月內不上市交易或者轉讓?zhuān)辉谇绊棾兄Z期期滿(mǎn)后，其通過(guò)證券交易所掛牌交易出售的股份占公司股份總數的比例在18個(gè)月內不超過(guò)5%。
根據公告，公司股票5月16日復牌交易；6月3日為臨時(shí)股東大會(huì )股權登記日，6月6日起股票停牌；獨立董事征集投票權的期限為6月6日至6月10日，流通股股東網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為6月13日至6月17日，6月17日召開(kāi)現場(chǎng)臨時(shí)股東大會(huì )審議方案，6月24日為股權分置改革方案實(shí)施股權登記日。6月27日股票停牌，向流通股股東支付獲權對價(jià)股份，辦理獲權對價(jià)股份變更登記，6月28日獲權對價(jià)股份到賬。
方案實(shí)施后，公司資產(chǎn)、負債、所有者權益、股本總數、凈利潤等財務(wù)指標均不會(huì )發(fā)生變化。非流通股股本占總股本比例將由66.10%下降到57.63%，流通股股本將由33.9%提高到42.37%。
金牛能源董事長(cháng)劉慶法表示，希望這是一個(gè)雙贏(yíng)的方案，我們肯定要把這個(gè)事情做好。
作為此次金牛能源股權分置改革試點(diǎn)的保薦機構，國泰君安項目組有關(guān)人士表示，支付比例由股東之間協(xié)商，保薦機構主要是提出意見(jiàn)，判斷是否合理，同時(shí)通過(guò)測算，判斷其所體現的市場(chǎng)情況。(曹志為、王泓)
