中新網(wǎng)12月21日電 據中央電視臺新聞聯(lián)播報道，湖南警方日前破獲一起涉案金額達40億元的洗錢(qián)大案，搗毀一個(gè)每天資金流量達上億元的地下錢(qián)莊。
2005年11月，湖南郴州警方根據網(wǎng)上招聘信息，發(fā)現一家不具備證券和期貨從業(yè)資格的小公司，卻以高薪招聘證券和期貨從業(yè)人員。警方追查發(fā)現，這個(gè)公司非法經(jīng)營(yíng)貴金屬期貨和外匯交易，從中賺取手續費，是一個(gè)非法炒金的案子。
2005年12月15日，主要嫌疑人李金美等兩人落網(wǎng)。警方調查發(fā)現，這家名為金美的投資公司在從事非法炒賣(mài)金銀及外匯期貨同時(shí)，還涉嫌通過(guò)一個(gè)設在深圳的地下錢(qián)莊洗錢(qián)。
今年5月底，湖南、廣東警方聯(lián)手行動(dòng)，一舉搗毀了在深圳這家地下錢(qián)莊，當場(chǎng)抓獲馬顥等4名嫌疑人，并搜查出大量的轉帳單據、上百張身份證以及上百個(gè)銀行帳號。
經(jīng)查明，這個(gè)地下錢(qián)莊利用偽造及購買(mǎi)的他人身份證，在深圳各商業(yè)銀行開(kāi)設多個(gè)賬戶(hù)，以“化整為零”的方式，非法轉移來(lái)歷不明資金，收取手續費，涉案總金額高達40億元。
