中新社北京四月二十五日電 (記者 孫宇挺)中國反洗錢(qián)法今天正式進(jìn)入立法程序。今天上午舉行的十屆全國人大常委會(huì )二十一次會(huì )議上，常委會(huì )聽(tīng)取了關(guān)于提請審議反洗錢(qián)法草案的說(shuō)明。
此次常委會(huì )上二次審議的刑法修正案(六)草案第十二條對刑法有關(guān)洗錢(qián)罪的規定作了補充修改，在洗錢(qián)罪上游犯罪中增加“貪污賄賂犯罪、金融犯罪”。有的常委委員和部門(mén)建議進(jìn)一步擴大這一條規定的上游犯罪范圍。
近年來(lái)，隨著(zhù)走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發(fā)生，非法轉移資金活動(dòng)大量存在，中國的洗錢(qián)問(wèn)題日漸突出。由于缺乏對洗錢(qián)行為的預防監控措施，導致不能及早發(fā)現犯罪線(xiàn)索，影響了追查、打擊洗錢(qián)犯罪及其上游犯罪和追繳所得。
根據中國反洗錢(qián)工作需要，自上世紀九十年代初以來(lái)，中國一方面制定了以《刑法》第一百九十一條洗錢(qián)犯罪為核心的反洗錢(qián)刑事法律規定，另一方面初步建立了以中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢(qián)規定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》為主體的反洗錢(qián)預防監控制度。
但是由于現行預防監控洗錢(qián)活動(dòng)的法律、行政法規和部門(mén)規章存在著(zhù)法律體系不完整，系統性、協(xié)調性差，法律級次和法律效力較低，適用范圍較窄等問(wèn)題，影響了反洗錢(qián)的力度和效果。因此《反洗錢(qián)法》的制定迫在眉睫。
二00二年以來(lái)，連續五年，部分全國人大代表向全國人民代表大會(huì )提出了有關(guān)反洗錢(qián)立法的議案，要求盡快制定《反洗錢(qián)法》。該法已列入十屆全國人大常委會(huì )立法規劃，并由全國人大常委會(huì )委員長(cháng)會(huì )議委托預算工作委員會(huì )組織起草。
二00四年三月，《反洗錢(qián)法》起草工作全面啟動(dòng)，起草組開(kāi)展了大量的調研工作，并于二00五年八月完成了草案征求意見(jiàn)稿，向國務(wù)院及其有關(guān)部門(mén)、司法機關(guān)等機構以及人大代表和專(zhuān)家學(xué)者廣泛征求意見(jiàn)，最終形成反洗錢(qián)法草案，提請本次常委會(huì )會(huì )議審議。(完)
