中新網(wǎng)4月25日電 據新華網(wǎng)報道，十屆全國人大常委會(huì )第二十一次會(huì )議首次審議反洗錢(qián)法草案。
報道稱(chēng)，首次提請審議的反洗錢(qián)法草案規定，金融機構、特定非金融機構應建立反洗錢(qián)內部控制制度，設立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機構或指定專(zhuān)門(mén)負責人員。
根據首次提請審議的反洗錢(qián)法草案，除金融機構外，房地產(chǎn)銷(xiāo)售機構、貴金屬和珠寶交易機構、拍賣(mài)企業(yè)、律師事務(wù)所、會(huì )計師事務(wù)所等特定非金融機構也應承擔預防監控洗錢(qián)的義務(wù)。
首次提請審議的反洗錢(qián)法草案還提出，金融機構、特定非金融機構應建立客戶(hù)身份識別制度，還可以向公安、工商等部門(mén)核實(shí)客戶(hù)的有關(guān)身份信息。
