中新網(wǎng)4月25日電 據新華網(wǎng)報道，中國最高立法機關(guān)25日開(kāi)始審議反洗錢(qián)法草案。該法律草案旨在通過(guò)預防和監控來(lái)有效遏制國內日益突出的洗錢(qián)活動(dòng)以及走私、販毒、貪污受賄等與洗錢(qián)有關(guān)的上游犯罪。
在這份法律草案中，貪污賄賂犯罪及金融犯罪的違法所得首次被確定為反洗錢(qián)的重點(diǎn)監控對象。同時(shí)，按草案規定，今后有反洗錢(qián)責任的單位除銀行外，還將包括保險、證券機構、房地產(chǎn)銷(xiāo)售商、從事貴金屬和珠寶交易的機構、拍賣(mài)企業(yè)、律師事務(wù)所、會(huì )計師事務(wù)所等特定非金融機構。
全國人大常委會(huì )預算工作委員會(huì )副主任馮淑萍說(shuō)：“近年來(lái)，隨著(zhù)走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發(fā)生，非法轉移資金活動(dòng)大量存在。中國的洗錢(qián)問(wèn)題日益突出，這不僅破壞中國的金融秩序，而且還危害到經(jīng)濟安全和社會(huì )穩定�！�
她說(shuō)，由于現行預防監控洗錢(qián)的法律體系不完整，法律級次和法律效力低，適用范圍窄，已經(jīng)影響了國家反洗錢(qián)的力度，因此有必要盡早出臺一部專(zhuān)門(mén)遏制洗錢(qián)行為的法律。
目前，中國在預防監控洗錢(qián)立法方面主要由中國人民銀行于2003年發(fā)布的三個(gè)規章《金融機構反洗錢(qián)規定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，但其內容主要涉及銀行內金融機構的反洗錢(qián)活動(dòng)。(許林貴 孟娜）
