中新網(wǎng)11月28日電 據信息時(shí)報報道，記者昨天從黃埔海關(guān)獲悉，一起在境外“洗單”，通過(guò)地下錢(qián)莊付匯，牽涉案值達1330萬(wàn)元，低報價(jià)格涉嫌走私食用油3000噸的走私大案最近被黃埔海關(guān)一舉破獲，據悉，這是我國加入WTO后由海關(guān)調查的首宗價(jià)格走私案。
今年元宵佳節，黃埔海關(guān)調查局機動(dòng)隊接到情報，停泊在東江口岸的“春榮”號貨輪上的一票400噸的精煉棕櫚油有偽報品名的嫌疑，緝私隊馬上趕赴現場(chǎng)，在調閱該船貨物資料時(shí)發(fā)現船上還裝有另一批3000噸的混合食用油，當時(shí)這家A公司的申報價(jià)是315美元／噸，與香港市場(chǎng)價(jià)格每噸相差50美元左右，價(jià)格可疑，于是立即派關(guān)員進(jìn)行調查。在A(yíng)公司的調查人員得知，該票貨是A公司代理B公司進(jìn)口的，稅款憑稅單由B公司支付。
B公司是私營(yíng)企業(yè)，法人代表姓伍，雖然調查人員從辦公桌擺設上初步判斷接待的劉某就是老板，然而劉某矢口否認，并對油品的進(jìn)口情況百般推諉，把責任推給法人代表伍某及中間人深圳人譚某的身上。為了不打草驚蛇，辦案人員不動(dòng)聲色，請當事人拿出付給A公司的訂金匯款單。匯款單只是正常的業(yè)務(wù)支出，劉某沒(méi)料到海關(guān)醉翁之意不在酒，對此沒(méi)有任何防備，打電話(huà)叫人送過(guò)來(lái)。調查人員詢(xún)問(wèn)來(lái)人，查到劉某果然另有一個(gè)“隱秘”辦公室設在新塘、東莞兩地的交接處，地方偏僻、鐵門(mén)阻隔、狼狗把守。調查人員突如其來(lái)，把辦公室的人殺了個(gè)措手不及，在會(huì )計賬冊和原始憑證上，發(fā)現了一份來(lái)自香港C公司的傳真，要求B公司在香港支付3000噸食用油的訂金10.5萬(wàn)美元。按規定所有對外貿易都應由經(jīng)營(yíng)單位在國內銀行開(kāi)信用證對外付款，現在出現在香港支付定金的不正常情況，這票貨物的申報價(jià)格有問(wèn)題，這10.5萬(wàn)美元極有可能是低瞞報部分的貨款。找到了重要的證據和線(xiàn)索，調查人員舒了一口氣，把賬冊業(yè)務(wù)函電等資料收拾后，立即把劉某和會(huì )計黎某帶回海關(guān)協(xié)助調查。
經(jīng)查，B公司和香港C公司簽定購買(mǎi)3000噸食用油后，為了偷逃稅款，提供假合同、不完整的虛假發(fā)票(經(jīng)香港“洗單”不含訂金的發(fā)票)給A公司報關(guān)，而未申報的10.5萬(wàn)美元由阿蟬的地下錢(qián)莊在香港支付港幣給香港C公司，阿蟬拿香港匯票向B公司收取人民幣89萬(wàn)元，B公司則以轉賬支票方式付人民幣給阿蟬。
為了搗毀地下錢(qián)莊，斬斷走私境外套匯的黑金通道，調查局商請偵查部門(mén)介入此案，展開(kāi)捕“蟬”行動(dòng)。阿蟬行事十分隱蔽，兩名當事人都只是知她住在某一居民區，卻不知具體位置。辦案人員就帶著(zhù)會(huì )計黎某，在居民區附近兜圈，下午5時(shí)黎某偶然在一居民樓下發(fā)現阿蟬的“本田”小轎車(chē)。辦案人員立刻對該樓進(jìn)行嚴密監控，半小時(shí)后有幾個(gè)形跡可疑的人拿著(zhù)背包、麻袋等物進(jìn)入該樓。為了防止當事人銷(xiāo)毀資料，辦案人員當機立斷沖了進(jìn)去，封鎖出口控制場(chǎng)面。這棟樓果然是阿嬋經(jīng)營(yíng)的地下錢(qián)莊，辦案人員在2樓找到地下錢(qián)莊的交易帳本，里面都是幾十萬(wàn)、上百萬(wàn)的資金來(lái)往記錄，累計已超過(guò)一千萬(wàn)。阿蟬對以上事實(shí)供認不諱，至此，該案真相大白。(鄧恒 李志軍 李覃）
