"金字塔"模式
起訴意見(jiàn)書(shū)顯示,這些資金掮客的操作手法與傳銷(xiāo)有些類(lèi)似,尤以林衛平的運作最為典型。
林衛平的借貸目標首先鎖定在親友同事之間。第一類(lèi)是林在義烏市文化局的同事,其在2006年全年共向9名同事吸收存款高達2000萬(wàn)元,大部分存款至今沒(méi)有歸還。第二類(lèi)是其親戚和戰友。從2006年開(kāi)始,林衛平開(kāi)始從自己的親戚和妻子的親戚處廣泛借貸,并向在義烏交警隊、農行義烏某鎮分行等幾處任職的戰友借款。此類(lèi)借款總額高達6998萬(wàn)元。
林衛平還把借貸觸角伸向義烏市環(huán)保局、交警隊、稠江街道、稠城街道、義烏市中心醫院等第三類(lèi)人員"機關(guān)事業(yè)單位干部"處,共借貸740萬(wàn)元。起訴意見(jiàn)書(shū)將第四類(lèi)人定義為一群從事"資金生意"者,他們在林衛平背后展開(kāi)一張巨大而隱秘的資金網(wǎng),從2006年2月開(kāi)始,這群人向林衛平提供了總額高達6.2億多元的資金。其中還出現了一家金華市某市政工程有限公司的名字,該企業(yè)法定代表人胡某共向林衛平提供了7790萬(wàn)元的借貸資金,目前尚不清楚該資金的來(lái)源。
地方私營(yíng)企業(yè)則是吳英的另一條重要資金渠道——在有關(guān)材料指出的第五類(lèi)"其他人員"中,至少10數家義烏當地企業(yè)身影隱現,包括針織、服飾、印刷及工藝制造等多個(gè)行業(yè),資金總額達1.28億元。
起訴意見(jiàn)書(shū)第28頁(yè)40條顯示,2006年7月,由金文廣經(jīng)手,林衛平從浙江一統實(shí)業(yè)有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)一統實(shí)業(yè))吸存本金4000萬(wàn)元,約定利率月息4分5,期限不定。至2006年11月,林歸還金文廣、陳溪東、一統實(shí)業(yè)三者本金5300萬(wàn)元利息1100萬(wàn)元,尚欠金文廣個(gè)人借款500萬(wàn)元、陳溪東個(gè)人借款300萬(wàn)元,一統實(shí)業(yè)3000萬(wàn)元。
記者調查發(fā)現,一統實(shí)業(yè)的法定代表人和最大股東是陳溪見(jiàn),占股25%——陳溪見(jiàn)同時(shí)也是浙江能達利集團的董事長(cháng)。
媒體曾披露過(guò)能達利集團與吳英案的關(guān)系。但能達利于今年3月27日在浙江某知名晚報發(fā)表聲明稱(chēng),其與吳英沒(méi)有任何資金關(guān)系,并稱(chēng)有關(guān)其涉案的新聞純屬捏造。
不僅如此,涉案的金陳二人與陳溪見(jiàn)之間還存在密切關(guān)系。其中,陳溪見(jiàn)是陳溪東的哥哥,而金文廣又是陳溪東的連襟。
至此,一個(gè)典型的義烏家族式企業(yè)參與非法民間借貸的情況已初步明晰。
同時(shí),該陳姓家族企業(yè)亦曾向吳英借款,并由其下屬浙江千家伴擔保公司提供了背書(shū)擔保。當時(shí)千家伴的法定代表人及最大股東都是陳溪見(jiàn)。至吳英案發(fā)后,陳溪見(jiàn)將擔保公司股權轉讓給他人。
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