資金去向
記者獲得的起訴意見(jiàn)書(shū)還披露了吳英所獲資金的流向。
該意見(jiàn)書(shū)顯示,吳英已歸還本金3億余元,支付利息1億余元。其余至今已查明的流向有用于購買(mǎi)其他公司股權、房產(chǎn)、汽車(chē)以及珠寶,另有4億左右的大量資金去向不明。
2006年8月,吳英以剛成立的本色商貿有限公司的名義收購了浙江博大置業(yè)名下博大世紀公園55%的股權,并付款2000萬(wàn)元。
炒房是吳英的另一大投資去向。從2006年7月開(kāi)始,吳英在湖北荊門(mén)、浙江諸暨、浙江東陽(yáng)等地購買(mǎi)了價(jià)值3500萬(wàn)元左右的房產(chǎn),尤以東陽(yáng)和荊門(mén)兩地最為集中。
這些房產(chǎn)顯然是吳英最值錢(qián)的資產(chǎn)之一,在債權人與吳英發(fā)生償還糾紛之后,這些資產(chǎn)首先被債權人"看上"。
2006年12月底,也就是吳英自稱(chēng)被綁架釋放當天,有兩個(gè)與楊志昂和吳英都有關(guān)的"意味深長(cháng)"的訴訟在金華中院和荊門(mén)中院迅速調解完成。
根據兩地法院判決調解書(shū),"將吳英本色控股的14處房產(chǎn)分別判給胡滋仁和劉賢富兩人"、"將吳英在荊門(mén)房產(chǎn)3000多萬(wàn)元進(jìn)行查封,金額達2億元"。
值得關(guān)注的是,兩次調解均為當天完成,可謂"神速"。這兩份調解書(shū)確認了吳英的本色集團將近億元的房產(chǎn)賣(mài)給了兩個(gè)安徽的農民,并且本色集團已經(jīng)收到了大部分的房款,而代理本色集團出庭的是另一個(gè)安徽的農民,這三名安徽人均為安徽省當涂縣人。這兩個(gè)案件是在調解的前一天法院才受理立案,按照正常的程序顯然不可能在立案后的第二天組成合議庭進(jìn)行調解。吳英以及本色集團對上述兩個(gè)案件均不知情。
"其實(shí)我早就對吳英說(shuō)過(guò),她這樣零星投資房產(chǎn)是不對的,獲利不多。應該集中資金投資地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。"東陽(yáng)當地一位著(zhù)名企業(yè)家7月曾對本報記者說(shuō),吳英的投資方向存在嚴重偏差。
吳英在汽車(chē)和珠寶上也多有投資。吳英不僅在汽車(chē)租賃業(yè)紅火的時(shí)候大舉購入汽車(chē),還買(mǎi)汽車(chē)送給林衛平等人作為吸收存款的"酬勞"。起訴意見(jiàn)書(shū)顯示,吳英共購置汽車(chē)40余輛,耗資1500余萬(wàn)元。
起訴意見(jiàn)書(shū)稱(chēng),吳英在資金已很緊張、資金都是從他人處吸存所得的情況下,分別6次從杭州某珠寶公司處購買(mǎi)1.4億余元的珠寶,但僅支付2300余萬(wàn)元,構成合同詐騙。2007年2月13日,該珠寶行法定代表人方某向東陽(yáng)市公安局報案,同年2月18日立案,目前已偵查終結。
有專(zhuān)家指出,吳英案與溫州上世紀80年代的臺會(huì )有相似之處。這種騙局的涉案者在區域上往往表現得非常集中。根據吳英案起訴意見(jiàn)書(shū)內容,其資金往來(lái)主要集中在義烏地區,100多人的債權人名單中90%以上都是義烏籍,7名與吳英一起先后被捕的犯罪嫌疑人中有6名是義烏人。
更值得警覺(jué)的是,義烏個(gè)別公務(wù)人員在此過(guò)程中起到了一定負面作用,根據起訴意見(jiàn)書(shū),義烏至少有20名左右公職人員及事業(yè)單位工作人員被牽扯進(jìn)吳英案,具體名單本報正在進(jìn)一步梳理當中。 ( 陳小瑩 費常泰)
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