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　　2007年11月22日，中國建設銀行股份有限公司江門(mén)市分行為某外商投資企業(yè)辦理資本金結匯3150萬(wàn)港元，結匯資金申報用途為購地保證金，實(shí)際上是向某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )的貸款，違反資本金結匯管理有關(guān)規定。外匯局依據《中華人民共和國外匯管理條例》對該分行做出處以罰款的行政處罰決定。

　　2009年1月20日至5月22日，中國農業(yè)銀行股份有限公司成都光華支行為28位境內個(gè)人辦理跨境收匯業(yè)務(wù)，其中20人和8人分別從境外同一付款人收款，收匯后立即結匯劃轉給某境內個(gè)人，屬于分拆結售匯，違反了個(gè)人外匯管理有關(guān)規定。外匯局依據《中華人民共和國外匯管理條例》對該支行做出處以罰款的行政處罰決定。

　　2007年11月21日和2008年3月27日，中國銀行寧波鎮海支行為某公司辦理外債結匯1358萬(wàn)美元，結匯用途與外匯局核準用途不一致，且未在規定期限將結匯資金直接付給收款方，違反外債結匯管理有關(guān)規定。外匯局依據《中華人民共和國外匯管理條例》責令該支行改正并處以罰款。

　　2009年5月7日和8日，中國銀行西寧古城臺支行為某外商投資企業(yè)辦理資本金結匯8530萬(wàn)港幣和2820萬(wàn)港幣，結匯資金用于資本投資，超出該公司經(jīng)營(yíng)范圍，違反資本金結匯管理有關(guān)規定。外匯局依據《中華人民共和國外匯管理條例》對該支行做出暫停結售匯業(yè)務(wù)三個(gè)月的行政處罰決定。

　　2006年10月至2007年7月，德國北德意志州銀行上海分行為多家中資銀行辦理信用證進(jìn)口代付業(yè)務(wù)12筆，共計2698萬(wàn)美元。該行在未通知中資開(kāi)證銀行的前提下，將對上述中資銀行的債權全部轉讓給其境外分行，違反了外債管理有關(guān)規定。外匯局依據《中華人民共和國外匯管理條例》對該分行做出處以罰款的行政處罰決定。

　　2008年2月1日，東亞銀行(中國)有限公司廣州分行為香港某居民辦理結匯1100萬(wàn)港元，用于購買(mǎi)非居住用房，違反國家關(guān)于境外個(gè)人因生活需要可在境內購買(mǎi)自住商品房的規定。外匯局依據《中華人民共和國外匯管理條例》對該分行做出處以罰款的行政處罰決定。

　　2008年9月1日至2010年6月30日，中國農業(yè)銀行股份有限公司伊春市分行辦理外商投資企業(yè)資金本結匯35筆共計超過(guò)1億元人民幣，未嚴格審核或依法留存結匯憑證等，違反資本金結匯管理有關(guān)規定。外匯局依據《中華人民共和國外匯管理條例》對該分行做出處以罰款的行政處罰決定。

　　2009年，中國工商銀行股份有限公司福建省分行營(yíng)業(yè)部轄屬臺江支行等機構未按規定通過(guò)個(gè)人結售匯管理信息系統辦理個(gè)人結售匯業(yè)務(wù)，涉及42筆，金額折合26.5萬(wàn)美元；轄屬鼓樓支行等機構未按規定辦理企業(yè)延期付匯業(yè)務(wù)，合計3筆，金額折合294萬(wàn)美元。外匯局依據《中華人民共和國外匯管理條例》對上述各支行做出處以罰款的行政處罰決定。