國家外匯管理局昨天發(fā)布了《關(guān)于對部分企業(yè)、個(gè)人違規辦理外匯業(yè)務(wù)處罰情況的通報》，對過(guò)去兩年查處的9起企業(yè)、個(gè)人外匯違規及處罰案例進(jìn)行曝光。其中，房地產(chǎn)行業(yè)成了“熱錢(qián)”涌入的重災區，被查處案例占到了曝光案例的三分之一，而個(gè)人違規導入“熱錢(qián)”的案例也達到了3起。

　　從2010年2月份開(kāi)始，外匯局組織開(kāi)展了應對和打擊“熱錢(qián)”專(zhuān)項行動(dòng)。從檢查情況看，少部分企業(yè)、個(gè)人采取虛假交易或欺騙手段，收取無(wú)真實(shí)貿易背景的預收貨款，進(jìn)行外商投資資本金虛假結匯，實(shí)現個(gè)人分拆結售匯，違反外匯管理及相關(guān)管理法規導入“熱錢(qián)”。

　　涉及房地產(chǎn)行業(yè)導入“熱錢(qián)”的三起案例都發(fā)生在江蘇。其中，2009年7月，江蘇省南通市漢氏基礎設施建設有限公司以支付工程款名義將外商投資資本金結匯，結匯資金2780萬(wàn)元人民幣輾轉劃至福建莆田葉某、陳某等個(gè)人賬戶(hù)，違反資本金結匯管理有關(guān)規定。經(jīng)查實(shí)，上述外商投資資本金實(shí)際來(lái)自境外地下錢(qián)莊，旨在獲取“外資”身份，之后再將資本金結匯并歸還給地下錢(qián)莊。

　　此外，個(gè)人違規分拆結售匯的案例還有2007年2月至2009年12月，某境外公司向遼寧省營(yíng)口市尤尼特拉服裝有限公司95名員工個(gè)人儲蓄賬戶(hù)分別匯入資金，總計164筆，金額589萬(wàn)美元，員工個(gè)人結匯后將人民幣資金返給該公司。2009年1月至2010年4月，境內個(gè)人馬某以其公司員工、親戚等146人名義從境外收取829萬(wàn)美元，并辦理了結匯。

　　中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院副院長(cháng)趙錫軍表示，個(gè)人違規導入“熱錢(qián)”案例的增加是近期才出現的新趨勢，其中大量案例與地下錢(qián)莊有關(guān)�！皞�(gè)人違規導入的‘熱錢(qián)’偽裝性更強，已經(jīng)引起了有關(guān)部門(mén)的注意。但從外匯數額上看，企業(yè)行為仍然是‘熱錢(qián)’涌入的主體�！彼�說(shuō)。(劉宇鑫）