中新網(wǎng)11月8日電 據外匯管理局網(wǎng)站消息，為維護國家經(jīng)濟和金融安全，保障正常的外匯市場(chǎng)秩序，切斷“熱錢(qián)”跨境流動(dòng)的重要通道，外匯局與公安部門(mén)緊密協(xié)作，重拳出擊，加大對地下錢(qián)莊和網(wǎng)絡(luò )炒匯等非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng)的打擊力度，破獲了一批從事非法匯兌業(yè)務(wù)的地下錢(qián)莊和網(wǎng)絡(luò )炒匯案件。

    現將已查處的地下錢(qián)莊及網(wǎng)絡(luò )炒匯等非法買(mǎi)賣(mài)外匯案例通報如下：

　　2009年6月16日，深圳市外匯局與公安機關(guān)聯(lián)合行動(dòng)，一舉搗毀吳某兄弟二人經(jīng)營(yíng)的、以吳記東誠商店為掩護的地下錢(qián)莊，現場(chǎng)查扣現金110萬(wàn)元人民幣，凍結涉案銀行賬戶(hù)370個(gè)，凍結資金3,000多萬(wàn)元人民幣。2010年8月3日，當地人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處吳氏兄弟二人有期徒刑，并處罰金。

　　呂某設立亞財同星投資管理(上海)有限公司，未經(jīng)批準，擅自開(kāi)展買(mǎi)賣(mài)外匯、吸收存款、發(fā)放貸款、信用卡代理等金融業(yè)務(wù)，累計涉案金額111億人民幣。2010年5月12日，當地人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處亞財同星投資管理(上海)有限公司罰金；以非法經(jīng)營(yíng)罪和偷越國境罪判處呂某有期徒刑，并處罰金；同時(shí)沒(méi)收其違法所得5 ,000多萬(wàn)元人民幣。

　　2009年3月18日，珠海市陳某、林某等人非法買(mǎi)賣(mài)外匯案被破獲，繳獲非法交易資金130萬(wàn)元港幣、3萬(wàn)元人民幣，凍結用于非法外匯交易賬戶(hù)款項229萬(wàn)元人民幣。2010年6月8日，當地人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處陳某有期徒刑，并處罰金，現場(chǎng)查獲的現金和凍結的賬戶(hù)資金沒(méi)收上繳國庫。

　　2009年1月至5月，吳某以東莞市東城區的一間茶莊為掩護，非法提供外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)，并收取手續費。2009年5月21日，該窩點(diǎn)被搗毀，當場(chǎng)繳獲用于非法交易的銀行存折19本、銀行卡36張、手提電腦和其他作案工具。2010年7月，當地人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處吳某有期徒刑，并處罰金。

　　2010年4月23日，江門(mén)市外匯局與公安機關(guān)聯(lián)合行動(dòng)，破獲恩平市黃某經(jīng)營(yíng)的地下錢(qián)莊，現場(chǎng)繳獲現金11萬(wàn)美元。2010年9月，江門(mén)市外匯局依據《中華人民共和國外匯管理條例》對黃某和周某做出處以罰款的行政處罰決定。

　　2009年3月，劉某等人共同出資，通過(guò)香港環(huán)宇會(huì )計秘書(shū)有限公司在香港注冊成立瑞銀國際控股有限公司，租用上海中山西路某處作為經(jīng)營(yíng)地，非法從事黃金、外匯買(mǎi)賣(mài)等保證金業(yè)務(wù)。2010年1月15日，當地人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處劉某等3人有期徒刑，并處罰金。

　　2007年6月，李某與他人合作成立上海摩比佳企業(yè)投資管理有限公司，非法從事黃金、外匯買(mǎi)賣(mài)等保證金業(yè)務(wù)。2010年5月31日，當地人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處上海摩比佳企業(yè)投資管理有限公司罰金；以非法經(jīng)營(yíng)罪判處李某等3人有期徒刑，并處罰金。

　　昆明興匯經(jīng)濟信息咨詢(xún)有限公司非法介紹客戶(hù)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)參與境外的基非客斯公司提供的外匯保證金交易。2008年，云南省外匯局與公安機關(guān)聯(lián)合行動(dòng)，繳獲作案計算機設備41臺及有關(guān)證據資料，抓獲主要嫌疑人28人。2010年2月9日，當地人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪分別判處涉案的許某等10名主要犯罪嫌疑人有期徒刑、并處罰金，涉案工具和違法所得均依法予以沒(méi)收。

　　2007年12月至2008年10月，廈門(mén)寶昌興投資顧問(wèn)有限公司及其下屬漳州分公司，在未取得相關(guān)金融業(yè)務(wù)許可證的情況下，非法從事外匯按金交易，非法經(jīng)營(yíng)金額244萬(wàn)美元，非法所得39萬(wàn)美元。2010年5月10日，當地人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪分別判處李某等2人有期徒刑，并處罰金。

　　2007年5月至2009年，河某、崔某利用浙江省臺州市百家信投資咨詢(xún)管理有限公司作為上海佰福金公司在臺州市的代理商，吸收20個(gè)客戶(hù)、500萬(wàn)余元人民幣的資金，采用境內支付和收取人民幣資金、境外收取和支付相應外匯資金的方式，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )炒匯，并獲得4萬(wàn)多美元的手續費。2010年9月13日，當地人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處河某有期徒刑，并處罰金；判處崔某拘役，并處罰金。

　　各市場(chǎng)主體在經(jīng)濟活動(dòng)中，應當牢固樹(shù)立法治觀(guān)念，認真遵守外匯管理法規，嚴禁通過(guò)地下錢(qián)莊、網(wǎng)絡(luò )炒匯等非法交易場(chǎng)所和非法交易方式辦理業(yè)務(wù)。外匯管理部門(mén)將繼續加強與公安機關(guān)的合作，積極主動(dòng)做好打擊地下錢(qián)莊、網(wǎng)絡(luò )炒匯等外匯違法犯罪活動(dòng)有關(guān)工作，加大對外匯領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)的打擊力度，保持對“熱錢(qián)”的高壓打擊態(tài)勢，切實(shí)維護我國涉外經(jīng)濟和金融安全。

　　二O一O年十一月五日