中新網(wǎng)7月26日電 中國人民銀行副行長(cháng)蘇寧今天下午透露，自聯(lián)網(wǎng)核查系統建成運行以來(lái)，全國共發(fā)生聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)約3200萬(wàn)筆，經(jīng)聯(lián)網(wǎng)核查確認客戶(hù)出示的居民身份證系虛假證件的案例共發(fā)生2500多起。
中國人民銀行會(huì )同公安部于2007年初在天津市進(jìn)行了聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息試點(diǎn)，并在此基礎上啟動(dòng)了聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(以下簡(jiǎn)稱(chēng)聯(lián)網(wǎng)核查系統)建設和全國推廣應用工作。2007年6月29日，中國人民銀行會(huì )同公安部建成聯(lián)網(wǎng)核查系統，全國各銀行業(yè)金融機構(以下簡(jiǎn)稱(chēng)銀行機構)都加入到了這個(gè)系統。
自聯(lián)網(wǎng)核查系統建成運行以來(lái)，全國共發(fā)生聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)約3200萬(wàn)筆，經(jīng)聯(lián)網(wǎng)核查確認客戶(hù)出示的居民身份證系虛假證件的案例共發(fā)生2500多起，其中230多起具有違法犯罪嫌疑的案件已移送公安機關(guān)；另外，當核查結果不一致時(shí)相關(guān)個(gè)人自動(dòng)放棄辦理業(yè)務(wù)的近10萬(wàn)人次，聯(lián)網(wǎng)核查的社會(huì )效果初步顯現。
人民銀行支付結算司司長(cháng)許羅德還介紹了幾個(gè)典型事例：
今年7月5日，建設銀行安徽省分行某一個(gè)分理處，有一個(gè)客戶(hù)拿了一個(gè)證件去辦業(yè)務(wù)，從證件表面來(lái)看，姓名與號碼是相符的，還有照片，簽發(fā)機關(guān)是貴陽(yáng)的，但是一核對，從系統反饋的照片和身份證上的照片是不一致的，看證件表面看不出來(lái)，照片有，身份證號碼也對，姓名也對，但是一反饋照片就不對了，而且簽發(fā)機關(guān)也不是貴陽(yáng)市公安局的，這就發(fā)現兩個(gè)問(wèn)題，一個(gè)是照片不對，一個(gè)是簽發(fā)地公安機關(guān)不對。這樣就問(wèn)客戶(hù)，你為什么是這樣一個(gè)證件？他自己閃爍其辭，然后給他帶到了派出所。
7月2日，交通銀行廣西某支行一個(gè)客戶(hù)拿著(zhù)第一代身份證辦理銀行卡掛失業(yè)務(wù)，聯(lián)網(wǎng)核查出來(lái)這個(gè)身份證號碼不存在，詢(xún)問(wèn)本人，本人也承認這是假證件。所以通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查將近一個(gè)月的時(shí)間以來(lái)，證明確實(shí)能夠有效抑制和威懾利用假證件來(lái)辦理銀行業(yè)務(wù)事件的發(fā)生。
有一個(gè)農民工拿著(zhù)身份證去掛失，結果身份證號碼、姓名都是對的，但是核查以后，反饋的相片和提供的身份證相片不一致，為了防范風(fēng)險，我們業(yè)務(wù)人員說(shuō)允許掛失，但是不允許更改密碼和取錢(qián)。核查結果是和他打工的一個(gè)同事的客戶(hù)，自己利用他的身份證號碼、姓名、相片做了一個(gè)假身份證掛失，想把錢(qián)取走。通過(guò)我們這個(gè)核查系統，就保護了真正客戶(hù)的錢(qián)。(根據中國政府網(wǎng)文字直播整理）
