中新網(wǎng)3月20日電 國家外匯管理局有關(guān)負責人19日表示，將采取三項措施，嚴厲打擊在外匯領(lǐng)域中的洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
據中央電視臺報道，為配合央行去年開(kāi)始展開(kāi)的反洗錢(qián)工作，國家外匯管理局近日也成立了反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機構，重點(diǎn)對外匯賬戶(hù)的開(kāi)立和外匯資金流動(dòng)的合法性進(jìn)行審查，并通過(guò)計算機網(wǎng)絡(luò )，對大額、可疑外匯資金交易進(jìn)行監控。凡當日存取外匯現金1萬(wàn)美元以上的交易，個(gè)人10萬(wàn)美元以上、企業(yè)50萬(wàn)美元以上的當日非現金交易等大額外匯交易都在監控范圍之內。
洗錢(qián)，就是把通過(guò)犯罪而獲得的收益加以處理，掩蓋其犯罪來(lái)源，使其合法化。中國目前也面臨著(zhù)國際洗錢(qián)活動(dòng)的沖擊，僅近兩年中國查處的跨境洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索達70多起，涉及17個(gè)國家和地區。
