中新社北京三月十九日電(記者趙建華)中國國家外匯管理局今天公布的消息說(shuō)，中國已基本建立了以跨境外匯資金流動(dòng)監測為手段，以跟蹤查處跨境洗錢(qián)犯罪案件為重點(diǎn)的反洗錢(qián)工作機制。
外匯管理局表示，今后，中國國家外匯管理局將配合有關(guān)部門(mén)，繼續完善反洗錢(qián)工作機制，加大打擊力度，全面推進(jìn)外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)工作。近年來(lái)，為嚴厲打擊在跨境資金往來(lái)中的洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，中國加強了跨境資金流動(dòng)監測，建立和完善反洗錢(qián)工作機制，加大打擊洗錢(qián)、“地下錢(qián)莊”等違法犯罪活動(dòng)的力度，主要采取了四項措施。
一，完善反洗錢(qián)法規，建立反洗錢(qián)監測機制。今年年初，中國人民銀行頒布了《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，并已于本月一日起開(kāi)始實(shí)施。
二，完善反洗錢(qián)工作組織建設，統一協(xié)調外匯局系統反洗錢(qián)工作。為加大對跨境洗錢(qián)和“地下錢(qián)莊”的打擊力度，國家外匯管理局近日成立了反洗錢(qián)工作專(zhuān)門(mén)機構，以進(jìn)一步完善反洗錢(qián)工作機制。
三，加大培訓力度，加強國際交流與合作。
四，打擊外匯非法交易活動(dòng)和反洗錢(qián)相結合，整頓和規范外匯市場(chǎng)秩序。去年，全國共查處各類(lèi)外匯違規案件一點(diǎn)二萬(wàn)件，涉案金額九十多億美元，收繳罰沒(méi)款一點(diǎn)一億元人民幣，嚴厲打擊了外匯非法交易活動(dòng)，外匯市場(chǎng)秩序持續好轉。
