中新網(wǎng)8月30日電 據人民日報報道，經(jīng)國務(wù)院批準，反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議第一次工作會(huì )議近日在京召開(kāi)。中國人民銀行行長(cháng)周小川在會(huì )上披露，國家反洗錢(qián)協(xié)調機制和金融業(yè)反洗錢(qián)協(xié)調機制已初步建立并開(kāi)始運轉，中國反洗錢(qián)工作體系已初步形成。
所謂洗錢(qián)，是指將犯罪所得及其收益通過(guò)交易、轉移、轉換等各種方式加以合法化，以逃避法律制裁的行為。從2003年3月至今，中國人民銀行總行共收到經(jīng)分支機構甄別的人民幣可疑支付交易報告3061筆。從2003年3月至今，國家外匯局共收到可疑外匯資金交易報告17.05萬(wàn)筆，報告金額97.2億美元。
據了解，公安部、人民銀行和外匯局還聯(lián)合進(jìn)行了打擊地下錢(qián)莊的行動(dòng)。2002年以來(lái)，在福建和廣東兩地打擊地下錢(qián)莊的行動(dòng)中，共偵破案件73起，打掉地下錢(qián)莊57個(gè)，搗毀地下錢(qián)莊窩點(diǎn)96個(gè)，逮捕或拘留犯罪嫌疑人員240余名，收繳贓款、贓物折合人民幣8000多萬(wàn)元，涉案資金高達數十億元人民幣。周小川還透露，反洗錢(qián)法已列入十屆全國人大常委會(huì )的立法規劃。2004年3月，成立了反洗錢(qián)法起草領(lǐng)導小組和起草工作小組。按計劃，2005年初反洗錢(qián)法法律草案將正式提交人大常委會(huì )討論。(田俊榮)
