中新網(wǎng)10月6日電 據新華網(wǎng)報道，國家外匯管理局浙江省分局日前會(huì )同當地公安部門(mén)，偵破一起境外賭資洗錢(qián)案。這是中國第一起通過(guò)對大額和可疑外匯資金交易進(jìn)行跟蹤、發(fā)現并破獲的大案，也是外匯局系統對單個(gè)自然人行政罰款金額最高的案件。
據外匯局有關(guān)負責人介紹，涉案當事人封某某(杭州外匯黑市“黃�！�)已被正式逮捕；當事人陳某某(澳門(mén)人，從事賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，負責向賭場(chǎng)貴賓廳賭客放貸并經(jīng)常到杭州收回賭債)被行政罰款495萬(wàn)元；當事人沈某(陳某某在杭州的代理人)及其它3名當事人被行政罰款10萬(wàn)元。
近年來(lái)，赴澳門(mén)賭博的不少內地人員在輸錢(qián)后經(jīng)常向賭場(chǎng)放貸公司借錢(qián)繼續豪賭，事后由賭場(chǎng)放貸公司直接派人來(lái)內地收回賭債。為便于攜帶和使用，收債人員一般就地將收回的人民幣在外匯黑市兌換成大面額港幣，再通過(guò)地下錢(qián)莊流回澳門(mén)。
去年初，浙江省外匯分局在大額可疑外匯資金交易監控中，發(fā)現一些社會(huì )人員以居民名義利用銀行通存通兌系統異地劃撥資金，外匯交易量迅速放大，部分參與交易人員身份證件系偽造，多個(gè)當事人有非法買(mǎi)賣(mài)外匯并被處罰的前科。
杭州市公安局收到浙江省外匯分局移交的案件后很快立案。在掌握大量確鑿證據的情況下，去年12月19日，杭州市公安局果斷出擊，現場(chǎng)抓獲正在進(jìn)行非法外匯交易的犯罪嫌疑人。(張建平)
