記者22日從國家外匯管理局獲悉，浙江省外匯分局聯(lián)合杭州市公安局近日偵破一起境外賭資洗錢(qián)案，犯罪嫌疑人、外匯黑市“黃�！狈鈧埍淮�，在澳門(mén)從事賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、負責向賭場(chǎng)貴賓廳賭客放貸并經(jīng)常到杭州收回賭債的陳志方被行政處罰，罰款495萬(wàn)元人民幣。
浙江省外匯分局有關(guān)負責人介紹，近兩年來(lái)，到澳門(mén)賭博的浙江人顯著(zhù)增多，并且出手大方，往往一擲千金。不少浙江人在澳門(mén)輸錢(qián)后就直接向賭場(chǎng)放貸公司借錢(qián)繼續賭博，事后由賭場(chǎng)放貸公司直接派人來(lái)大陸收回賭債。由于攜帶不方便，在浙江收債的社會(huì )人員往往在黑市將人民幣兌換成大面額港幣，并通過(guò)地下錢(qián)莊流回澳門(mén)。去年年初，浙江省外匯分局在大額可疑外匯資金交易監控中，發(fā)現利用銀行通存通兌系統進(jìn)行異地資金劃撥的現象逐漸增多，且外匯交易量迅速放大，其中去年7月份交易量最大達到了1688萬(wàn)美元，部分參與交易人員身份證件系偽造，多個(gè)當事人有非法買(mǎi)賣(mài)外匯并被處罰的前科。浙江省外匯分局和杭州市公安局聯(lián)合辦公，于去年12月19日現場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人，這起境外賭資洗錢(qián)案正式告破。
這位負責人表示,浙江已經(jīng)確立涉及外匯反洗錢(qián)工作聯(lián)合辦公制度，并成立了杭州市涉匯反洗錢(qián)工作領(lǐng)導小組。(來(lái)源：新華網(wǎng)，作者：宗新建）
